破获特大pos机

1、沪警方破获大宗电信诈骗案,涉案金额高达3500万,生活中如何识别诈骗...

前日，上海的警方通报表示，这场涉及金额巨大，影响范围极广的特大级别的诈骗案的嫌疑人已经全部抓获。这场案件单单就涉案的诈骗金额就达到了三千五百万元人民币 诈骗团伙人数达到一百余人。网络诈骗的情况屡禁不止，且连年发现诈骗团伙越来越多，诈骗金额越来越大，范围从市跨到省甚至跨到东南亚等国家。

生活中我们普通人应该怎么防止被诈骗团伙盯上呢？主要还是提高我们自身的防范意识。简单来说，切记"天上掉馅饼"的好事一般情况下都有猫腻，这个时候脑子里的天线和雷达应该要响起来了，一定要再三的思考自己是否做过诈骗人口中所描述的事情，以及记得一定要去核对一下电话里的真伪。

例如小编之前接触过的一起特大级诈骗案件。犯罪人们以较低金额的手续来帮受害人们免费办理较高金额的信用卡，不过需要买他们的pos机激活之后才能使用。像这种以较低的成本换取较高的回报的时候，我们就应该提高警惕了，有关经济方面的事情最好还是要通过正规渠道和官方认证的机构选择去办理，别贪一时的小便宜。

识别诈骗犯一般的植入点就是他们一般会采用虚构事实的这种方法来对被害人们诈骗。例如提问者口中的提到的这次案件，就是很明显的通过掩盖事实和真相向被害人所要钱财的活生生的例子。还有一哥大家可以用上，比如说，对方打来一个电话，口音并不是你生活或者长大的口音，明显是外地口音的，这时候需要注意了。诈骗的人实在是可恶，为了防止被诈骗，我们都应该提高警惕心，不要随意相信别人。

不管接到什么电话，只要涉及到钱的一定不要相信。哪怕是亲人打电话也要核实。 识别诈骗很简单，只要自己不贪小便宜，不做违法犯罪的事情，身正不怕影子歪。 所有匿名的短信都不要接收，不要随意去点开链接，任何的宣传都不要相信。 生活中奥保持警惕，不要相信陌生人打来的电话，也不要贪图小恩小惠。

2、涉案70余万100多家商户被骗 武进警方成功破获办理pos机骗取押金...

在办理POS机过程中，以虚假宣传骗取押金的案件层出不穷。近日，常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌利用办理pos机实施诈骗的案件，犯罪嫌疑人利用办理pos机收取高额押金，承诺分期返还的方式实施诈骗，涉及受害者有上百人，已查实的涉案资金高达70余万元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送检察机关审查起诉。
      暴力盗刷 牵出诈骗大案
      2021年2月24日下午，马杭派出所接到辖区湖塘纺织城商户周女士的报警称，今年1月初，一名姜姓男子多次上门推销POS机，并帮助办理信用卡，考虑到生意上需要，手续费也划算，又省下了跑银行的时间，周女士在姜某处办理了一台pos机。然而，让周女士始料未及的是，在接下来不到一个月的时间里，她不断收到银行信用卡还款通知，卡上被人盗刷金额总计达10万元。
      接警后，马杭派出所立即开展工作。通过对周女士的资金账户分析，民警发现，有多笔信用卡资金被刷入姜某的银行账户，与周女士的损失金额相吻合。同时，通过大数据平台分析后发现，仅武进本地涉及姜某的纠纷就多达数十起，且大多数与pos机有关。带着疑问，民警仔细了解这些纠纷的来龙去脉，从中看出了端倪。
      看似纠纷 实为诈骗套路
      “姜某在向商家推销pos机时，只带一份合同，商家签完合同后就由姜某保管，这种做法本身就不符合规定的。”办案民警李杰介绍说，前期走访的十多名受害者反映，他们没有一个人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口办理pos机的商户没有按照合同约定(每月刷单3万元，并且刷满30次)，完成刷卡的金额数和刷卡次数，收取了商家的违约金。但有多名受害者证实，他们在完成合同约定后，也没有完全收到返还款。
      受害人签订合同
      在外围调查中，民警还了解到，正常公司办理pos机业务的押金是300到500元，其实就是购买pos机需要的钱。而姜某收取3000元，承诺每月返还300元，分10期还清，“等于以免费赠送商家一台pos机作为诱饵，让绝大多数受害者在没有仔细看清合同的情况下签订了合同。”
      4月9日，姜某在武进其开设的公司内落网。
      通过对案情的进一步梳理，民警发现，姜某办理pos的业务遍布全省各地。为了尽可能多收集线索证据，民警多次前往上海、苏州等地，并到pos机发行公司进行相关业务的查询，发现该案涉及的受害人有数百人之多。
      从姜某住处查获的合同
      沉溺高消费 最终走向灭亡
      据姜某交待，自2018年起，他就开始从事pos机办理业务，刚开始还办理正规业务，从商家的刷卡金额中收取千分之六左右的佣金。但随着姜某频繁出入高档娱乐会所、奢侈品商城等高消费行为愈演愈烈，原本的收入已远远不能满足他的支出。于是在2020年初，他想出了每办理一个pos机就收取3000押金，分10期返还的方法。
      迅速积累的财富让姜某更加沉迷于高消费，没有驾驶证的他甚至为自己新买入了两辆豪车，并雇佣了专职司机。但纸终究包不住火，随着前期积压了太多的客户，需要返还押金，窟窿越来越大，姜某难以填补。到了2020年10月份，姜某的债务彻底爆发，无论客户是否能完成合同上的刷卡任务，都无法继续获得返还的押金。
      受害人追问押金
      最终，姜某走上了极端，在帮助商户办理信用卡后，他将客户信用卡的钱直接刷到自己的账户上，用于分期退还客户的押金。“与周女士这种受害者相同性质的案件，在我们的调查中只发现了少数几起，更多的是被姜某以收取押金分期返还被骗的人员。”李杰介绍。
      商家在办理pos机时，要选择当地固定的代理，不要轻易相信来回跑的业务员，如果连最基本的售后服务都保障不了，那就更别说资金安全问题了。每个公司的规定不一样在办理POS机时一定要咨询清楚押金返还的条件和具体细节。
      被骗之后，保留相关证据，拨打POS机总公司电话进行投诉处理。访问银监会网、国家投诉办公室网站进行投诉。到当地公安局报警，或者拨打96110当地的电信诈骗中心报警。电话、短信进行销售或者更换POS机的也不要相信，本身电销就是不允许的。
      警方提醒:如果您已经不幸受害，不能因金额少而忍气吞声。应该通过举报、投诉维护自己的合法权益。虚假宣传获取利益已经构成诈骗。

3、河南特大电信诈骗是怎么回事?

近日，河南鹤壁市警方破获一起特大电信诈骗案，犯罪嫌疑人假借售卖高考试题答案，对高考考生实施诈骗。据警方初步调查，涉案考生有近百名，涉案金额达300多万元。马某玲是今年的高考考生，鹤壁市浚县王庄镇人。

今年6月初，一名自称是某教育机构业务人员的陌生人，在网络上把她加为好友，说通过内部渠道搞到了今年的高考试题，并找人做出了答案，正确率接近九成。受害人马某玲：他说现在我这里有一个远程操作，我有压缩包。

可以让你提前知道（高考答案）他发来图片，写的几个字是高考答案，他说你要想知道的话就给他打钱。马某玲以每科1000元的价格，向对方购买了语文、数学、英语三科的所谓试题答案。随后，对方给她发来一个加密的压缩文件，并称，还要再交一笔保证金，才能得到解压密码。记者：交多少钱？受害人马某玲：交一科10000。马某玲以谎称交学费为由，向家长要来了家里银行卡的密码，给对方转了3万元钱，但对方又称，必须再交1万元的保证金。等马某玲将银行卡上剩余的几千元钱，全部转给对方之后，对方立刻将她从好友中删除。此时，马某玲才意识到，自己被骗了，便与家人立刻报了警。

警方一方面对马某玲的行为进行了批评教育，另一方面组成专案组侦破案件。根据受害人提供的线索，河南鹤壁市警方对案件的资金流向进行了调查，同时在反诈公益平台的帮助下，锁定了犯罪嫌疑人，摧毁了这个诈骗团伙。警方调查发现，资金一旦进入犯罪嫌疑人使用的账户，就会被立即转出。今年4月份，这张银行卡曾有过三次取款记录，警方调取了银行的取款视频，同时，借助反诈公益平台的数据库，对犯罪嫌疑人使用的银行账号、网号进行分析。反诈公益平台安全专家瑜印：如果你只要涉及黑灰产业，被打击过，被举报过。在这个数据库我们都可以对你进行分析和跟踪，最终找到你的真实身份。

经过分析，警方最终确定犯罪嫌疑人刘某，并在福建省泉州市某小区将他抓获，根据刘某的供述，另一名犯罪嫌疑人郑某也被抓获归案。在抓捕现场，警方查获了大量的POS机，银行卡、电脑，以及诈骗使用的话术本等物品。鹤壁市浚县公安局民警王效禹：上面写的就是实施诈骗的剧本，怎么样描述，怎么样回答，除了高考，还有英语四六级，还有造价师、住建师，基金经理这类的考试上面也有。据犯罪嫌疑人郑某交代，他注册了近百个网号，专门寻找作案目标实施诈骗，刘某则购买了70多张银行卡和3台POS机，负责洗钱，两人按照一定的比例分赃。

据警方初步调查，截止到6月10号，全国已有近100名高考考生上当受骗，涉案金额达300多万元。目前案件还在进一步侦办中

掏钱购买所谓的考卷的话，这本身就是一种触犯法律的行为，不能报这种侥幸心理。这种行为不但不能提高成绩，还会触犯法律，给自己带来意想不到的法律后果。

4、沈阳警方破获一起特大诈骗案,这起案件有哪些信息值得关注?

沈阳警方破获了一起特别大的诈骗案这起案件有非常多的信息值得我们的关注，现在非常多起的一些电信诈骗和网络诈骗都出现在我们的生活当中，特别是一些老年人特别要引起注意所以大家也是要进快到下载反诈app。这些诈骗犯难道是通过帮别人鉴定古玩为由来收取高昂的手续费？其实他们就是一个诈骗团伙在网上，然后通过多人扮演种角色然后假装自己是一个鉴定古玩的一个团队，在别人将他们的一些古董和收藏的一些古玩寄给他们的时候，他们就来进行一个虚假的诈骗，然后就对他们进行收取一个特别高的一个费用，同时警方还缴获了他们多张银行卡POS机和手机电话等。

所以大家也是要注意无论是对方问你什么你都不要去进行回答，特别是她们一旦涉及到了金钱上的转账和问你银行卡的密码的时候大家一定要谨慎，相对于这种的话我们还是要找专业的机构来进行验证，毕竟古玩和古董都是一个昂贵的收藏。要是他们给你以假乱真的话，你自己不知道其实损失的最后是你，你不仅交了高额的鉴定费用，同时还损失了自己珍贵的古董。针对像这样的诈骗团伙的话，警方一定要严加惩处相知，他们这样的诈骗团伙完完全全的就是不务正业，不用自己的双手去勤勤恳恳的获得劳动的果实，而是一心想着怎样去诈骗别人。

因为非常多的人上当受骗，警方也是劝告大家一定要下载国家反诈中心，这样的话很大程度度上就能够保障自己的一个安全，同时在收到这些诈骗分子的电话的时候，也能够第一时间的给警察反馈。朋友们一定要记得下载国家反诈中心。

这起案件的诈骗方式值得关注。骗子是以售卖低价口罩为由吸引人，口罩在疫情期间是必需品，总有人会因为低价想囤积一批口罩被吸引，正中了骗子的圈套，这是要注意的新型骗法。 共有51个人实施了诈骗行为。这些人共骗了别人7000多万块。骗别人的说辞与古玩有关。这些诈骗团伙都挺年轻的。这个团伙共有2处窝点。

5、浙江最大POS机套现案破获,数罪并罚如何定罪量刑

会收手续费。POS机刷卡最高的是属于ktv类服务型行业的手续费1.25%；最低是民生类的手续费0.38%；除此之外还有封顶机，最高80封顶，最低26封顶，刷得越多越省，但对于信用卡提额确不是一个好消息；也可以直接到银行取现，每天加收百分之五利息，手续费在2~100之间，取现代表着你资金紧张，会对信用卡不利，信用卡发行的初衷就是用来POS机刷卡消费的，不是用来atm取现的。

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