泉州抓获pos机团伙10人

1、央视曝光:这些人因POS机养卡提额被抓,涉案金额3000万

电销、网销POS机乱象丛生，遭到各大支付机构严打，而在线下市场，养卡、提额等现象盛行，利用线下店面开展业务的背后，有人却因专营POS机套现和养卡被抓了。

撰文 | 张浩东

出品 | 支付百科

自选商户POS机落幕后，养卡等行为曾受到短暂性波及，但这并没有长期影响存在巨大市场需求的养卡业务，除利用POS机刷卡外，大量的专业养卡门店扮演着重要角色，充分解决了持卡人的需求。

近日，央视新闻报道，郑州市中牟县公安局侦破了一起特大专营POS机养卡套现案 ， 8名涉案人员通过线下商铺进行养卡提额等业务，涉案资金高达3000余万元。

这起3000万POS大案的告破，由一起信用卡盗刷事件引起，因这次信用卡盗刷导致当地8家以经营养卡、套现业务为主的门店最终关闭，8名涉案人员也被警方抓获。

持卡人赵某是一名普通的信用卡爱好者，对额度的追求使他找到了一家街头小店进行养卡，在将信用卡交由他人养卡提额的过程中，赵某的信用卡被刷走1万元后，店主迟迟没有为其进行还款。

赵某随后发现该店店主处于失联状态，电话无人接听，且线下门店也已关门，赵某养卡过程中1万元的刷卡消费被迫自己偿还。

被骗的赵某向公安机关进行了举报，警方在调查后发现该店打着销售POS机的旗号，实际上在开展非法养卡、提额、还贷等违法犯罪活动，除了赵某养卡的店铺外，还有多家类似的店铺分散在不同区域。

在警方的严查之下， 8家以养卡提额为主营业务的窝点被警方打掉，总涉案金额达3000余万元，查获157台POS机及大量信用卡 ，最终8名涉案人员因涉嫌非法支付结算被采取强制措施。

事实上，这种靠持卡人养卡提额盈利的小店近年来数量不断上升，POS机市场竞争的日益加剧，使越来越多的人开始寻找新的生意，靠养卡提额来牟利便是一片新的市场，玩家少且市场需求大，依靠一家线下门店即可入局。

这些人当中曾经有一部分是POS机代理，还有一部分是资深信用卡代还从业者，这些人长期以来打着政策与法规的擦边球，而警方对此次利用POS机养卡行为的打击，为其它从事养卡提额业务的从业者敲响了警钟。

据「支付百科」了解，目前在线下支付市场， 许多商铺打着“信用卡服务”的旗号，实则在做着套现、养卡的业务 ，帮助持卡人进行资金周转或者偿还信用卡，从中收取一定比例的手续费。

这种类型的商铺在大街小巷随处可见，经营范围多样，办理信用、办理POS机、信用卡养卡提额、信用卡代还等都包含在内，基本涵盖了主流的C端支付业务，但是也存在不合规的风险。

信用卡快速上升的发卡量及居高不下的逾期，激发了养卡市场的潜力，加之央行二代征信系统的上线，使重视征信的持卡人不得不通过POS刷卡的方式来实现按时还款。

在支付行业，POS机刷卡已成为持卡人重要的资金周转方式，通过POS机刷卡，持卡人可以以极低的成本，将信用卡内的资金转移到储蓄卡中，从而达到按时还款的目的，伴随着持卡人的资金需求，手刷、mPOS近年来非常火爆。

根据最高人民检察院、公安部相关立案追溯标准的规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易等方式向信用卡持有人直接支付现金，数额在100万元以上的，应以非法经营罪立案处理。

许多持卡人利用POS资金周转，与通过POS机向持卡人提供养卡套现服务并从中牟利的行为有一定区别， 虽然构不成非法经营罪的标准，但持卡人在POS刷卡时会受到发卡银行的监测。

此前，北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》（《意见》），指出当前银行卡业务面临的信用卡授信不审慎等突出风险问题，要求各银行加强防范银行卡账户开立风险、严格信用卡授信管理、加强银行卡交易监控。

多家银行也开始整顿信用卡业务，部分银行更是以降低信用卡额度的方式，以此来减少信用卡带来的逾期，广发银行前不久更是发公告，表示将分批实施信用卡交易限制。

银行此举主要是针对POS机虚假交易，长期利用POS机不正常交易的持卡人， 当银行信用卡风控模型监测到持卡人用卡状态、用卡安全、用卡规范、偿债能力等出现异常时，银行就会主动采取调低预授信额度、暂停用卡等风险保护措施。

此外，一旦被银行发现使用信用卡虚假交易，除了封卡，也很可能会影响个人信用记录，更重要的是，如果利用中介公司等机构进行养卡提额，也存在个人信息泄露或被他人盗用的风险。

2、泉州抓获两名卖卡贩子,他们都做了什么?

泉州的两名卖卡的贩子，他们主要是在网上收购银行卡，u盾，手机卡和身份证信息然后在转手卖给了另外的两个人，然后赚取差价。之前因为疫情朋友介绍了一个收卡的人给他认识，然后他自己就先去不同的银行办了4套银行卡账户，然后把这些卡和资料都卖给人人家，人家给了他1万块钱左右，他觉得这个钱来的太简单了，所以准备做这个生意。其实被抓到的时候，他们说自己知道这些都是违法的，但是觉得来钱快，还是准备做这个倒卖生意。

那些卖卡的人很多都是在国外做那种赌博软件或者是电话诈骗的，然后把这些不明的收入转到别人的卡上，这些卡被卖了之后如果做了这些违法事情，以后对持卡人都是有很大的印象，大家一定要保护好自己的个人信息，如果卡丢了或者不见了一定要去银行及时挂失不要觉得反正别人也不知道密码，还有信用卡不用了之后也一定要剪掉销毁掉，不要让别人有机可乘。

再者奉劝大家不要因为赚快钱而想着钻法律的漏洞，要相信纸是保不住火的。之前新闻就有有一个大学生把自己的资料卖给了别人用他的银行卡转钱洗钱，警察来问他的时候，他才说自己把卡和信息以150块钱的价格卖给了别人，他根本不知道事情那么严重，别人用他的卡洗钱转钱的时候，都是给他造成污点，以后他需要贷款或者买房到时候查征信都是有影响的，拿了150块钱，却对自己的人生都有那么大的影响，现在知道可能也是后悔莫及吧。

不管是卖自己的信息还是别人信息，其实你都是在动歪心思了，只要动了这个心思就是开始走在犯罪的道路上了。且行且珍惜。

8月16日上午，泉港公安分局民警在山腰街道和南埔镇，分别抓获非法贩卖银行卡的嫌疑人庄某、王某。
庄某交代，今年2月，他通过微信认识专门收购银行卡的网友，对方称包含实名电话卡、银行卡、U盾及网上银行在内的整套银行账户值2500元。他分别到4家银行办理了4套银行账户，并邮寄给对方，果真收到了1万元。见赚钱如此容易，他觉得遇到了“商机”，便以每套1000元至1500元不等的价格，四处收购银行账户后贩卖给他人。到落网时，他已贩卖30余张银行卡，非法获利23000元。

今年6月，王某在微信群中看到有人收购银行卡的信息，便出售了自己一整套银行账户，获利500元。过了几天，对方再次联系他，要求他将之前出售的银行卡内的12000元转到对方提供的账户，之后注销银行卡，再重新办理一套出售给对方。他按照指示办理后，对方却失联了。 这两人通过在网上收购银行卡、u盾、手机卡和身份证等信息，在转手卖给了另外的两人，赚取差价。疫情期间，经朋友介绍认识了收卡的人给他认识，去不同的银行办了4套银行卡账户，把卡和资料卖给收卡人，从中获利1万，感觉来钱简单快，本想做生意的，结果被抓了。 他们在知道对方是诈骗集团的情况下，并且知道对方做的事是违法的事情，把自己的银行卡，手机卡U盾和网银这些东西用1000块钱卖给了这些电信诈骗分子。 他们利用这些卡实施电信网络诈骗，还于境外的网络诈骗团伙合作，所以这是犯罪行为，近期泉州也是成功打掉了这个犯罪团伙。

3、POS机免费送!武汉首起利用POS机诈骗案被破获,具体是如何破获的?_百度...

　　刚开始是当地民警收到群众反映，很多人交了49元保证金，就收到了一台 POS机，想要使用必须激活，激活需要花399元。商家还承诺，使用完三个月，这些保证金会退还给商户。但最终只有部分商户收到了保证金，大部分人都被骗了。因此警方迅速展开调查，并成功捣毁了诈骗窝点。

　　在现场警方一共查获了70多台电脑，4000多部POS机以及130部手机，涉案金额高达1,300万，警方来到现场时，还有一些骗子正在使用话术欺骗他人。这个诈骗团伙分工明确，将所有人分成若干组，每个组负责不一样的内容，光领导就有11人。其中一名负责人孔某刚从学校毕业，曾干过保险，赚了一点钱，后来觉得来钱不快就起了歪心思。

　　骗子先通过广撒网的方式，一个一个打电话给客户，介绍怎么免费领POS机？有需要的用户就会主动缴保证金领取。一旦有人转了钱，这些钱就会自动转到孔某的个人账户中，之后骗子又会打电话与银行延迟到账为由，让商户耐心等待。有些人发现款项迟迟未到，才意识到自己被骗了。

　　每一场诈骗被稻破了之后，涉案金额都达到了上千万甚至上亿，随便动一下手指就能够赚这么多钱，难怪越来越多人想要从事该犯罪。来钱最快但风险也很大，一旦被抓获，这一辈子就毁了。据悉有些省份如果从事了电信诈骗，就算从监狱出来仍然会影响日后生活，有一名男子，就是因为犯过此类错误，后来想让给孩子去市区上学，遭到了拒绝。由此可见现在打击电信犯罪的力度越来越大了，希望大家能够遵守法律。

当地的民警在知道犯罪团伙的作案过程之后，就展开了具体的调查，然后就在犯罪团伙正在实施诈骗的时候把他们抓获了。 具体是有人报警，然后这个人带着警察到了买POS机的地方，于是警察守株待兔，发现在晚上有人偷偷来到了这边。

4、抓获10人!警方摧毁跨省“杀猪盘”电信诈骗团伙,如何识别杀猪盘骗局?_百...

事件发生于2020年6月11日，着急忙慌的陈某到庐江县公安局报案，声称被一网络赌博平台诈骗11万元。经初查，陈某在QQ平台认识一个好友，在相互了解后，朋友指导陈某下载了某赌博平台，之后，陈某又在该朋友的指导下投入11万元到该平台，却在某一天发现该账户被冻结，不能将其中的钱转出来。

经查，团伙头目在境外遥控操纵国内人员，雇佣一些国内人员偷渡至缅甸，在可以隐匿身份的网络上演绎着各种各样的身份，疯狂寻找能够成为他们目标的受害人，用“交友聊天”的方式与受害人培养信任度，待“养猪”成熟后，利用受害人对其信任，邀请受害人扫码下载其早就准备好的“赌博平台”，诱导懵懂无知的受害人下注进行赌博。犯罪嫌疑人在后台暗箱操控，先让受害人赢得一些小“甜头”以为自己足够幸运，等受害人放松警惕并且产生兴趣后，再用更大的“甜头”怂恿其投入大额资金。一旦赌博平台收到受害人的大额金钱后，就立刻冻结其账户，通过多种渠道将受害人的金钱进行转移。

专案民警通过一层一层地审查，从大量信息中锁定嫌疑人身份和国内行动路线，制定相关抓捕程序。3月28日，专案组组织奔赴福建进行收网抓捕，经过各种摸排跟踪，成功抓获犯罪嫌疑人10人。目前，该案已抓获57名犯罪嫌疑人。

在日常生活中，我们经常被许多诈骗团伙当成目标，什么短信诈骗，电话诈骗……各种手段层出不穷，警察的手段道高一尺，他们的方式就魔高一丈，就像能够变异的病毒，无时无刻不在推陈出新。普通人只有时时提高警惕，才能不中他们的招。

那日常生活中我们应该怎么做来防止踏入诈骗团伙的圈套呢？

1.网上交友要谨慎辨别，不要轻易相信“附近的人”、“摇一摇”等软件上认识的人，注意对方是否已通过实名认证，聊天时注意保护自己的隐私。

2.不要相信生活中没见过但网上和你十分熟稔的“网恋”对象，很多诈骗分子通常在网上虚构身份进行“钓鱼”，很可能网络的另一边不是美女帅哥，而是“抠脚大汉”。

3.要提防用身世或者经历向你诉惨的高学历高颜值人群，他们往往是利用你的同情心为后续诈骗方式进行埋线。

4.不要相信网上有天上掉大馅饼的事，若是有人以“发大财”名义引导你创业、或者其他方式套取你资金时，一定要提防。

5.一旦发现自己迈入了某一骗局，要保留双方交流的相关证据(双方联系记录、手机号码、微信账号、汇款转账账号等)，然后立即报警并将相关手续送报警方。

电信诈骗屡禁不止，手段各种各样，大家在日常生活中一定要多多了解警察局诈骗知识宣传，提升自己辨别诈骗团伙的专业程度。有的诈骗团伙没有下限，一旦中招，很可能造成不可挽回的损失。大家生活中都遇到过哪些诈骗手段呢，在下面评论区写出来，供其他人避雷。

       在庐江县公安局的全力调查下终于破获了一起特大电信网络诈骗案，成功抓获“杀猪盘”类诈骗回流人员10人；而这件案子的最开始是庐江县刑侦大队接到受害人报案，称在一个赌博平台被诈骗了11万元，后来经调查是被害人在网络上认识了一名好友，在两个人聊天之后，对方就让受害者扫码下载一个赌博平台，并且在他的指引下，一步步走向诈骗者设计好的陷阱当中，最后发现这是一场阴谋后立即报警，而由于案件重大，有关部门成立相关的专案组，进行全面调查。

        其实这个诈骗团伙也是非常厉害，首先该团伙层级非常清晰，团伙的首领在缅甸进行远程操控，并且雇佣国内人员偷渡到缅甸，利用网络平台扮演形形色色的人，然后疯狂加人进行引导受害者，等他们与受害人聊熟之后就会邀请他们扫码下载赌博平台，并且诱导他们赌博，最后由其其他成员在后台操作，让受害者能够每次下注都能够赢，等到受害者放松警惕，就会怂恿他们下更大的注，等到受害者将大量金额转入赌博平台之后就会冻结账户，然后将账户里面的钱财慢慢转移。

       对于诈骗案件已经不是一个两个了，可以说诈骗案是穷出不奇，而这个“杀猪盘”也是新出的一个案件，其实想要识破这些诈骗案非常简单，就是不要轻易相信网络上面的人，还有就是不要贪小便宜，在网络上一旦对方提出一些关于钱的要求，都需要三思而后行，不要盲目进行转账，或者是将自己钱财转入到对方推荐的平台上面，其次就是“杀猪盘”很明显是针对喜欢赌博的人“量身定制”。

      利用人们的赌博心理，赢了钱之后还想要应更多钱，所以就会投入更多钱，这样就上当受骗；所以喜欢赌的人，无论是什么千万不要在网络上进行，首先赌博本身就是违法的事情，而且网络赌博比在现实生活当中更容易被骗，因为网络是可以完全由人进行操控，而避免被诈骗最好就是戒赌，这样诈骗者也不会将你一步步带入到陷阱当中。

想要远离杀猪盘，那么就不要被那些高收益的项目所欺骗，杀猪盘的套路都让你先少投一些，然后收益非常的高，当我们投入更多的钱财的时候，他们就消失了。 首先不要抱着侥幸心理贪图小便宜，其次跟陌生人涉及到金钱交易要谨慎，同时遇到紧急情况及时报警，避免造成更大的损失。 提高自己的警惕心，无论接到任何电话，我们都应该保持一个冷静的头脑认真的去思考，这样可以大幅度减少这样的骗局。

5、被电信网络诈骗110万,抓到了卡主和洗钱团伙共13人,其中包括洗钱团伙的...

机率还是大的，不过是时间的问题。

不过庆幸的是发了卡主和洗钱的团伙10多人，这也算是出了一口恶气。这也算是给你一个安慰，最起码让你看到了希望，看到了警方在行动。不过想拿回钱需要看后续是什么情况，要看警方是否冻结了钱。

现在这种情况来说，抓获13个嫌疑人。其中还包括洗钱团伙的头目，那这也算是一条大鱼了。最起码有一半的人也会把犯罪所得退出来，或者找题主来进行协商赔偿的事情。如果是这样的话，那钱还是要回来一部分的。不可能一分回不来，毕竟抓了那么多人。

另外一种情况就是说，如果警方在抓获这些人的时候，也冻结了一些资金。那很大可能你的钱，也是会回来一部分。

不过你这个案件涉案金额很大，所以涉及到很多人，很多方面。所以的具体问题具体分析是什么样的结果，钱回来多少，这得看警方后续的工作。以及到时候法院判决出来的结果是什么样，这些才是最正确的答案。

不管如何，案件已经进行到这一步，接下来就是等待了。毕竟你现在也帮不了什么忙，也做不了什么其他的。只能等一等，或者有时间的话，可以去咨询办案民警，看一下他们有什么更好的方法。

所以说破案的几率还是很大的，钱也是有希望回来的。希望题主不要那么着急，有点耐心。我想在不远的一天，你会拿回你所损失的那部分。祝你好运！

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