pos机被处罚7000万

1、pos机套现量刑标准

pos机套现量刑标准如下：使用pos机为他人套现，情节严重的，构成非法经营罪。根据《中华人民共和国民法典刑法》规定，非法经营，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。根据相关法律规定可知，非法经营罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行上述物品的经营许可制度。其中进出口许可制度是经营许可制度的重要内容，买卖进出口许可证和进出口原产地证明的行为除侵犯市场秩序外，还侵犯了对外贸易管理制度。
非法经营罪立案标准是什么
1、非法经营食盐数量在二十吨以上的;
2、曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的；
3、非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;
4、非法经营卷烟二十万支以上的;
5、曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：·
未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；·
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；·
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》
第七十一条（二）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：
1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在一百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
2．非法从事资金支付结算业务，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
3．非法从事资金支付结算业务，数额在二百五十万元以上不满五百万元，或者违法所得数额在五万元以上不满十万元，且具有下列情形之一的：
（1）因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的；
（2）二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的；
（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；
（4）造成其他严重后果的。
4．使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。

2、Pos套现被抓处罚会怎么样?

　　2009年12月16日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，第七条明确规定：“违反国家规定，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”
　　《刑法》第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
　　（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
　　（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
　　（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
　　（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 1、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上不满50万元的。以上情形属于“情节严重”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的。以上情形属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
金额不大也就处罚金，
想了解POS代理加盟请百度一下！
天地支付 只要按时还款 不要逾期 一般情况下是没什么事情的 如果不还的话 会按信用卡诈骗罪判你

3、利用POS机交易套现2500余万元!判了!

微信支付越来越方便
      POS机刷卡消费也不那么吃香了
      可是有的人却一直“钟爱”它
      不是为了方便交易
      而是把它当成“取款机”
      杨某经营一家保险公司，在正常的业务范围外，他又发现了其他生财之路。2017年11月至2021年3月期间，杨某在没有真实商品买卖、服务的情况下，利用其经营的保险公司的POS机进行虚拟交易，为信用卡持卡人代还信用卡后，再从该信用卡中套现获取代还的款项，并收取一定的手续费。
      2021年，杨某接到公安机关电话后，主动到案并如实供述了自己的犯罪事实。经鉴定，杨某为他人代还信用卡欠款涉及99人，涉案金额2551.78万元，杨某从中获取利润10.2万元。
      九三法院经审理认为，杨某违反国家规定，使用POS机以虚拟交易的方式对信用卡持卡人的信用卡进行套现并牟利，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。杨某到案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。
      法院依法判决杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万零三千元。
      《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
      (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
      (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
      (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
      (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

4、pos机非法经营罪量刑标准有哪些

您好，对于使用pos机刷卡套现，现有明确法律规定，在达到某些数额的情况下，该行为构成非法经营罪。
根据《妨害信用卡管理司法解释》(下详)第七条违反国家规定，使用销售点终端机具(pos机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”会处六个月至五年的有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金
数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”，会处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
最高人民法院 最高人民检察院
关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律
若干问题的解释
(2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475次会议、2009年11月12日最高人民检察院第十一届检察委员会第22次会议通过)
为依法惩治妨害信用卡管理犯罪活动，维护信用卡管理秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡1张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。
伪造空白信用卡10张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。
伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”：
(一)伪造信用卡5张以上不满25张的
(二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的
(三)伪造空白信用卡50张以上不满250张的
(四)其他情节严重的情形。
伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节特别严重”：
(一)伪造信用卡25张以上的
(二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的
(三)伪造空白信用卡250张以上的
(四)其他情节特别严重的情形。
本条所称“信用卡内存款余额、透支额度”，以信用卡被伪造后发卡行记录的最高存款余额、可透支额度计算。
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(一)项规定的“数量较大”;非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的
(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的
(三)非法持有他人信用卡50张以上的
(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的
(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(三)项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的 “数量巨大”。
第四条为信用卡申请人制作、提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八十条的规定，分别以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪定罪处罚。
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百二十九条的规定，分别以提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪定罪处罚。
第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的
(二)骗取他人信用卡并使用的
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：
(一)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的
(二)肆意挥霍透支的资金，无法归还的
(三)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的
(四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的
(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的
(六)其他非法占有资金，拒不归还的行为。
恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
第七条违反国家规定，使用销售点终端机具(pos机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
第八条单位犯本解释第一条、第七条规定的犯罪的，定罪量刑标准依照各该条的规定执行。

5、如何看待“95后”小伙贪污近7000万挥霍一空

‍

中央广播电视总台央视综合频道19日播出电视专题片《零容忍》第五集《永远在路上》。2021年6月，一场司法拍卖引爆网络热议。一张没有任何实际功能的青眼白龙游戏卡，竞价就被抬到了8700万元。虽然这只是网友抱着凑热闹心态胡乱出价的结果，无人真的买单，导致流拍。但这张游戏卡和它曾经的主人张雨杰，却由此吸引了社会高度关注。

图片来源：央视新闻

张雨杰是安徽省滁州市不动产登记中心的一名工作人员，出生于1995年，2020年3月被留置。他的具体工作是在政务服务中心大厅窗口接待市民，收取买房托管资金，填写托管协议，开具银行存款凭证和资金托管凭证。经调查，他在2016年到2019年三年多时间里，采取收款不入账、伪造收款事实等方式，陆续侵吞公款竟达6900多万元。

对于这部分巨款，张雨杰对着镜头忏悔道：一个就是玩游戏，这是一部分，更大的一部分，基本花在了自己跟女朋友消费上面。开始消费之后，我发现是控制不住自己这个消费欲望。后面那个金额你都还不上了，这个时候破罐子破摔的心态就又出来了，就觉得反正没被发现，那就先这样吧。

图片来源：央视新闻

充值游戏、奢华享受，近7000万挥霍一空

图片来源：央视新闻

他之所以产生侵吞公款的念头，就和玩网游有关。2016年的一天，一名买房人带着几万元现金来办理资金托管。由于按规定只能刷卡付款，张雨杰就先为他办理了手续，将现金存到自己卡里，打算第二天帮他刷卡支付。谁知当晚打游戏时，由于充值买装备，控制不住把这几万元全花光了。

图片来源：央视新闻

让张雨杰欲罢不能的，是充值后完全不一样的游戏体验。在网游世界里，只要肯花钱，就能成为攻无不克、战无不胜的强者。

张雨杰靠不断充值买顶级装备，登上了一款网游某赛区的排行榜榜首。他沉醉于在虚拟世界里用金钱买到的成就感，继而发展到在现实世界里，也用金钱来满足各种欲望。

调查发现，张雨杰贪污的近7000万元，到案发时几乎挥霍一空，花在游戏上的还是少数，大多数用在了各种高端消费上。他先后结交了三位女友，为她们购买各种奢侈品牌的服饰、手表、首饰，到各地旅游，一起体验各种奢华享受。海南一家酒店最贵的豪华海底套房10万元一晚，张雨杰和一名女友在这里就连住了四晚。

图片来源：央视新闻

滁州市纪委监委工作人员黄安明：很长一段时间，你看他白天在滁州上班，他其实住在上海。每天晚上下班之后，从滁州坐高铁到上海。（在上海）租了一套房子，租金是三万八一个月。早上再坐最早的一班高铁到滁州来，到单位上班。

2019年，他打算结婚，便以女友名义购买了一套二手别墅，没交一分钱房款，利用职务之便虚开了一套资金托管手续，购房款就从资金池里支付了。

管理层层失守，暴露多方面问题

经调查，滁州市从市房产交易主管部门到不动产登记中心、交易管理科，都存在失职失责。

图片来源：央视新闻

安徽省滁州市不动产登记中心原工作人员张雨杰：这个漏洞说白了其实很好堵，只要你真的想对的话，基本上不用半个小时你就对出来了。

按照滁州市2011年出台的相关制度，资金托管窗口必须岗位分设，一人收件、一人审核、一人办理凭证，相互监督。但不动产登记中心却从未按制度执行，从主要领导到科长，甚至没有一个人知道有这项制度，连基本的对账都没有认真做过。此外，按照制度，放款之前，全套资料必须经房产交易管理科的副科长、科长，不动产登记中心分管副主任三级审核、三级签字，但实际也变成了只签字不审核。

图片来源：央视新闻

案发后，滁州市监委在调查中发现，资金托管账户财务管理极其混乱，大量原始资金凭证、会计资料都已丢失，历史账目极不健全，一个管理大量资金的部门竟然是这种情况，令人震惊。早在2016年8月，住建部、发改委等七部委就联合发文要求各地主管部门对二手房资金的监管情况、监管制度要进行检查评估，滁州市主管部门却只是下发文件要求各单位自查。

图片来源：央视新闻

2020年11月，张雨杰被判处无期徒刑。而需要深刻反思的，绝不仅仅是他个人。被挥霍的巨额资金大部分难以追回，给国家造成巨大损失。调查认定，各级共19名党员领导干部、公职人员负有不同程度责任，都被追责问责，其中交易管理科科长、副科长更是已构成玩忽职守罪，被判处有期徒刑。

80元游戏卡竟拍出8700万

安徽滁州中院对一件刑事案件被执行人的游戏王“青眼白龙”纪念卡牌进行了法拍，起拍价80元，开拍仅半小时经历2105轮竞买后价格突破8700万元！随后，因可能存在恶意炒作与竞价行为，阿里司法拍卖中止了本场拍卖。这张被喊出天价的卡牌究竟有什么来历？

据公开信息，游戏王卡牌是KONAMI公司开发的集换式卡牌游戏《游戏王卡片游戏》中所使用到的游戏纸牌。此次被拍卖的卡牌是2019年Konami官方发行的一张20周年纪念版“青眼白龙”游戏王纯金卡牌，用料为约11g的24K金，属于集换式卡牌中的王者级藏品，官方定价为20万日元（约合1.2万人民币），限量发售500套，每一张上面会印有“No.1——500”的收藏编号和证书。

根日本拍卖网站的成交价格来看，彼时市值估价在20到30万人民币左右。

某二手交易平台信息，该同款卡牌挂牌售价高达20万元

根据安徽省滁州市人民检察院起诉书（滁检二部刑诉〔2020〕8号），被告人张雨杰1995年生于安徽省滁州市琅琊区，因涉嫌贪污罪，于2020年4月29日被天长市公安局刑事拘留，同年11月被判处无期徒刑，没收个人全部财产。

根据调查，张雨杰在滁州市某存量房资金托管岗位工作期间，利用其填写托管协议、开具资金托管凭证和收取买房托管资金等职务便利，采取收取托管资金不入账直接侵吞、伪造收款事实利用单位账户中公款支付其个人买房费用、虚构买房事实骗取单位公款等方式，多次贪污存量房托管资金计6993.25万元。

其中，2016年12月至2017年2月期间，张雨杰利用职务之便，在收取存量房交易托管资金后，以重复打印的POS机收款凭证入账托管资金账目，实际不将资金缴入单位账户的方式，侵吞托管资金计54.5万元。

2019年1月和2月，张雨杰利用职务之便，以其时任女友周某某的名义购房，在未缴纳购房款的情况下，开具虚假的滁州市存量房交易资金托管凭证，并根据虚假托管凭证侵吞托管资金260万元、390万元。

魔幻的是，张雨杰用贪污款购买的大量“奢侈品”中，不仅有海南黄花梨手串、纪念钞、GUCCI手表等物品，还有常人想不到的镀金镶钻PS4手柄、五亿限定版PS4 Pro主机、《战神4》限定版PS4 Pro主机，多台Switch主机、外星人电脑，以及大量索尼和苹果的电子产品。

根据公开信息，镀金镶钻PS4手柄豪华版售价约14000美元，五亿限定版PS4 Pro主机售价3799元，《战神4》限定版PS4 Pro主机售价约400美元。

而随着张雨杰锒铛入狱，他的这些“收藏”也纷纷被拍卖。

每日经济新闻综合央视新闻

转载请带上网址：http://www.pos-diy.com/posjifive/308005.html