离线pos机刷骗局揭秘

1、我劝所有办理pos机的朋友们 不要再相信任何人说的,都是骗子?

争客户，拓宽市场。世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。人家为什么要送你东西，为什么不激活了再给你。
刷卡机都是有成本的，代理从厂家拿货，然后送出去激活。机器款会返给代理。所以免费送给你是不可能的，一般的套路是这样的，比如机器是1百块钱，收取你一定额度保障金，给你寄过去。激活之后把保障金返给你。相当于免费，如果你不激活，那这台机器就是相当于买，双方都亏。
准备办理的时候，要问清楚以下几点，避免办理时的猫腻。
1.该机器首次刷卡收款时，是否会扣除一笔钱作为“服务费”（或称作“冻结押金”）？扣多少？
目前很多品牌的机器，都采取了类似“冻结多少钱，刷卡收款满多少金额返还”的押金模式。“冻结金”越高，用户办理的意向就越低。因此为了成功“拿下你”，在你办理之前，有些代理商不主动告诉你，首刷要扣你一笔钱的情况。等你办理了，鸭子煮熟了再说...
2.该笔钱是否刷够一定交易量返还？
你不问的话，即时你达标了交易量，有些代理商也不返还你这笔钱。
3.以何种方式返还（系统自动还是人工）？
系统自动返还的话，到了返还时间，留意账户是否到账。人工返还的话，记得问代理商要，有时不一定是代理商不想给，也有可能客户太多会疏忽遗漏，因此到了时间点一定记得主动过问一下。
4.是返还现金还是手续费抵扣券？
某些品牌的政策，返还的不是现金，而是刷卡收款手续费抵扣券，这个也要在办理之前问清楚，避免不愉快。
扩展资料
首先我们需要一台手机或者电脑能连接上网的，在浏览器搜索人民银行官网 ，按如下步骤查询：官网-公开目录-行政审批公示-已获许可机构（支付机构），你可以在这里直接搜索需要查找的第三方支付公司的名字。如果能找到就证明有获得第三方支付许可证。
央行正式对外公复布《非金融机构支付服务管理办法》对第三方支付行业实施正式的监制管。根据相关规定，非金融机构提供支付服务需要按规定取得《支付业务许可证》，成为支付机构。支付机构依法接受人民银行的监督管理。 只要是正规银行发放的pos机都是没有问题的！所有代理发的都有可能不靠谱！ 你是没有遇到正确的人，遇到正确的POS机，是不是给你降额了还是封卡了？

2、强制离线刷卡几千亿真的吗

强制离线刷卡几千亿可能是真的。不过你也不用太害怕，因为普通人也没有这么多的钱。但也要在正规的地方使用信用卡，不要在离线的POS机上交易，自己也不要做违法的事情。要相信我们国家的警方是不会让我们受到伤害的。
一、刷卡的注意事项
现在很多人都会使用信用卡来进行消费，因为可以避免携带大量现金的风险，但刷卡的时候也是需要注意很多事情的，否则一不小心就会出现风险刷卡的时候要把错误的交易单当成私回，因为刷卡是很有可能会发生交易错误或者是取消交易的情况，那么就要当场撕毁它。不要让银行卡离开我们自己的视线，还要确认交易单据是否有两份重叠的情况。再用银行卡买单的时候，要及时的核对账单，再收到对账单后，15天内可以通过客户服务中心进行查询的。使用信用卡的时候也不能违规使用，比如说恶意套现，一旦被银行发现的话，银行卡可能会被冻结没收。
二、关于离线结算
很多人都会使用信用卡来进行消费，因为信用卡是非常方便的，还能够先使用后来再还款。但刷卡也是有一定的意外的，比如说离线结算。他们之间还有一定的区别，离线结算就是说不用连接网络或电话线的，结算刷卡小票结算的时间会比较长。如果在POS机上送的信息不正确的话，银行人员会进行人工干预的，所以不用着急，可以直接咨询银行的工作人员，但离线交易是有很大风险的，比如说商户操作差错风险以及商户有意欺诈的风险，所以千万不要离线来结算刷卡。
综上所述，强制离线刷卡是不太正确的，再用信用卡刷POS机的时候，一定要注意这个POS机是否是正规的。

3、涉案70余万100多家商户被骗 武进警方成功破获办理pos机骗取押金...

在办理POS机过程中，以虚假宣传骗取押金的案件层出不穷。近日，常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌利用办理pos机实施诈骗的案件，犯罪嫌疑人利用办理pos机收取高额押金，承诺分期返还的方式实施诈骗，涉及受害者有上百人，已查实的涉案资金高达70余万元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送检察机关审查起诉。
      暴力盗刷 牵出诈骗大案
      2021年2月24日下午，马杭派出所接到辖区湖塘纺织城商户周女士的报警称，今年1月初，一名姜姓男子多次上门推销POS机，并帮助办理信用卡，考虑到生意上需要，手续费也划算，又省下了跑银行的时间，周女士在姜某处办理了一台pos机。然而，让周女士始料未及的是，在接下来不到一个月的时间里，她不断收到银行信用卡还款通知，卡上被人盗刷金额总计达10万元。
      接警后，马杭派出所立即开展工作。通过对周女士的资金账户分析，民警发现，有多笔信用卡资金被刷入姜某的银行账户，与周女士的损失金额相吻合。同时，通过大数据平台分析后发现，仅武进本地涉及姜某的纠纷就多达数十起，且大多数与pos机有关。带着疑问，民警仔细了解这些纠纷的来龙去脉，从中看出了端倪。
      看似纠纷 实为诈骗套路
      “姜某在向商家推销pos机时，只带一份合同，商家签完合同后就由姜某保管，这种做法本身就不符合规定的。”办案民警李杰介绍说，前期走访的十多名受害者反映，他们没有一个人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口办理pos机的商户没有按照合同约定(每月刷单3万元，并且刷满30次)，完成刷卡的金额数和刷卡次数，收取了商家的违约金。但有多名受害者证实，他们在完成合同约定后，也没有完全收到返还款。
      受害人签订合同
      在外围调查中，民警还了解到，正常公司办理pos机业务的押金是300到500元，其实就是购买pos机需要的钱。而姜某收取3000元，承诺每月返还300元，分10期还清，“等于以免费赠送商家一台pos机作为诱饵，让绝大多数受害者在没有仔细看清合同的情况下签订了合同。”
      4月9日，姜某在武进其开设的公司内落网。
      通过对案情的进一步梳理，民警发现，姜某办理pos的业务遍布全省各地。为了尽可能多收集线索证据，民警多次前往上海、苏州等地，并到pos机发行公司进行相关业务的查询，发现该案涉及的受害人有数百人之多。
      从姜某住处查获的合同
      沉溺高消费 最终走向灭亡
      据姜某交待，自2018年起，他就开始从事pos机办理业务，刚开始还办理正规业务，从商家的刷卡金额中收取千分之六左右的佣金。但随着姜某频繁出入高档娱乐会所、奢侈品商城等高消费行为愈演愈烈，原本的收入已远远不能满足他的支出。于是在2020年初，他想出了每办理一个pos机就收取3000押金，分10期返还的方法。
      迅速积累的财富让姜某更加沉迷于高消费，没有驾驶证的他甚至为自己新买入了两辆豪车，并雇佣了专职司机。但纸终究包不住火，随着前期积压了太多的客户，需要返还押金，窟窿越来越大，姜某难以填补。到了2020年10月份，姜某的债务彻底爆发，无论客户是否能完成合同上的刷卡任务，都无法继续获得返还的押金。
      受害人追问押金
      最终，姜某走上了极端，在帮助商户办理信用卡后，他将客户信用卡的钱直接刷到自己的账户上，用于分期退还客户的押金。“与周女士这种受害者相同性质的案件，在我们的调查中只发现了少数几起，更多的是被姜某以收取押金分期返还被骗的人员。”李杰介绍。
      商家在办理pos机时，要选择当地固定的代理，不要轻易相信来回跑的业务员，如果连最基本的售后服务都保障不了，那就更别说资金安全问题了。每个公司的规定不一样在办理POS机时一定要咨询清楚押金返还的条件和具体细节。
      被骗之后，保留相关证据，拨打POS机总公司电话进行投诉处理。访问银监会网、国家投诉办公室网站进行投诉。到当地公安局报警，或者拨打96110当地的电信诈骗中心报警。电话、短信进行销售或者更换POS机的也不要相信，本身电销就是不允许的。
      警方提醒:如果您已经不幸受害，不能因金额少而忍气吞声。应该通过举报、投诉维护自己的合法权益。虚假宣传获取利益已经构成诈骗。

4、强制离线刷 ,为什么都说是骗子???

pos机离线交易是有很大风险的。离线交易就是当网络、GPRS等通讯中断时，所进行的交易。离线交易这个说法是源于国际卡收单业务，是POS机在脱机状态下进行的交易。离线交易在中国并不看好，而且不管交易的真实性与否，收款人均有很大的风险，在目前信用卡被盗、被复制的案例已经屡禁不止了。要慎用。 外国人带VISA / 万事达/ AE / DC / JCB 等外币卡在中国消费购物，必须在有相应外币通道的外币卡Pos才可以刷外卡付款。离线是外卡的一种交易方式，有需要的商户要到银行申办外币卡POS机并开通离线功能才可以，要求较高，建议专业带办理 谢谢你的关注
离线结算就是说不用连接网络或电话线的，结算凭刷卡小票，结算的时间会比较长。
离线交易
这个说法是源于国际卡收单业务，是POS机在脱机（不通过通讯线路与收单银行主机或银联主机联机

5、揭穿金正宝pos机刷卡不到帐大骗局,到底怎么回事

首先，作为云南金正宝的区域代理，不到账肯定有一些问题，建议你排查下：

看看结算卡是不是你自己的（这个仔细查）；

上结算卡的网银系统查询是否到账（当时好多人结算卡没开通短信，还在傻乎乎等着到账提示，肯定没有到账短信提示的嘛）；

看看是不是刷的次日到（好多人选错了，当成了立即到账）；

看看是不是金额少于10元，少于10元的是不会立马到的；

看看是不是在其余时间段刷的，比如晚上9点到24点，金正宝一般是大于1000元订单支付才到账，少于1000元回到第二天到账；

看看是不是在维护时间段刷卡，如果系统在维护，你刷卡肯定会延迟到账的嘛。

这些都查了，还是没到账，那就差代理系统，看看问题是出在哪里，最后实在不行，建议你拨打400投诉或者去315消费者协会投诉。

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