利用pos机刷卡掩饰隐瞒犯罪所得

1、掩饰隐瞒犯罪所得罪量刑

你不成立犯罪，公安机关问起，就如实回答就行了。掩饰隐瞒犯罪所得罪要明知是犯罪所得才行。
如果害怕的话可以直接去公安机关询问。我可以放心大胆的告诉你，如果你不知道那是别人违法犯罪所得，你就没事。

2、客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗

你好，在法律的角度上来说洗黑钱是违法的，客户来你这刷黑钱，你没有转给他是正确的，但是你不能自己私自保留，建议你报警处理，毕竟刷黑钱本身就是不对的。
对于洗黑钱的行为，我国法律处罚如下：
根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

3、pos机刷卡套现犯罪有什么处罚

法律分析：pos机刷卡套现犯罪，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

4、信用卡转款掩饰隐瞒犯罪所得里面的被害人钱款如何处理

1、追缴
对于犯罪分子的违法犯罪所得尚存的情况，侦查机关和公诉机关在案件侦查、审查起诉过程中，就应当随时予以追缴，这既是为保障诉讼程序的顺利进行，因为原物也是证据，也是为保障审判结果的顺利实现，法院在审理过程中，也应当追缴。追缴犯罪分子违法所得应注意以下几点：
第一，违法所得是物的，应当追缴原物，若非原物，则不宜追缴。即犯罪分子违法所得的物应是特定物，而非种类物。如前所述，犯罪分子违法所得具有证据作用，应当是原物。
第二，对于违法所得的钱款，应是特定物还是种类物，学界存在争论。货币本身就是一般等价物，特点就是流通性和统一性，因此违法所得的货币不是特定物，而是种类物，只要有应当追缴的违法所得，且犯罪分子有钱款可以执行的，都应当追缴。
2、责令退赔
在犯罪分子违法所得原物及款项无法追缴的情况下，公安司法机关应责令犯罪分子退赔。无法追缴指以下几种情况：
第一，原物灭失或丧失原有价值。对于犯罪分子违法所得的物，原物灭失的情况下，本着犯罪分子不应从犯罪中获利的原则，应责令其按原物的价值赔偿相应的钱款。关于原物的价值，在《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》中，其第四条第五项中规定，对于已被销赃、挥霍、丢弃、毁坏，无法追缴或是几经转手、最初形态被破坏的被盗物品的价值，应当根据失主、证人的陈述、证言和提供的有效凭证以及被告人的供述，再按相关的核价方法确定。这里要求失主、证人的陈述与被告人的供述相互印证，且提出有效凭证，然而司法实践中经常有这样的情况，即被告人不清楚自己盗窃的物品的特征，无法与失主的陈述相印证，而失主又提供不出有效凭证，则无法确定被窃物品的价值，此种情况下，被盗物品不应计入犯罪分子盗窃数额，也不应要求其作退赔。
第二，原物尚存，但具有不可追及性的，即原物因第三人的善意取得而不具有追及性。善意取得，是指动产占有人无权处分其占有的财产，其将该财产转让给第三人后，若受让人受让该财产时出于善意，则即时取得对该财产的所有权。我国刑法上对于犯罪分子犯罪所得的第三人善意取得制度未作规定，因此许多学者根据我国传统的民法及刑法理念认为，法律禁止赃物流通，因而犯罪分子的犯罪所得不适用善意取得。
3、返还被害人或没收、上缴国库
对于追缴、责令退赔的财物，有两种处理方法：其中属于被害人的合法财产且可以返还被害人的情况下，应当返还被害人；在无被害人或虽有被害人但无法返还被害人，或者是违禁品或供犯罪所用的本人财物的情况下，则予以没收后上缴国库。

5、为掩饰隐瞒犯罪所得辩护意见是怎样的?

一、为掩饰隐瞒犯罪所得辩护意见是怎样的？ 根据《中华人民共和国 刑事诉讼法 》、《 律师 法》的规定， 辩护人 的责任是根据事实和法律，提出证明 犯罪嫌疑人 、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。现结合本案 证据 材料发表以下辩护意见供合议庭参考：总的辩护意见就是A不构成 诈骗罪 ，A的行为属于掩饰隐瞒犯罪所得罪的行为。 （一）根据我国 刑法 规定，诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。而 共同犯罪 中，共同的犯罪行为，即各共同犯罪人的行为都是指向同一的目标彼此联系，互相配合，结成一个有机的犯罪行为整体。构成共同犯罪的客观方面一般具有如下要件： 1、各共同犯罪人所实施的行为都必须是犯罪行为; 2、各个共同犯罪人的行为由一个共同的犯罪目标将他们的单个行为联系在一起，形成一个有机联系的犯罪活动整体; 3、各共同犯罪人的行为都与发生的犯罪结果有因果关系。同时在共同犯罪中主观方面必须具有共同的犯罪故意。首先要有犯罪的认识因素： 1、各个共同犯罪人不仅认识到自己在实施某种犯罪，而且还认识到有其他共同犯罪人与自己一道在共同实施该种犯罪; 2、各个共同犯罪人认识到自己的行为和他人的共同犯罪行为结合会发生危害社会的结果，并且认识到他们的共同犯罪行为与共同犯罪结果之间的因果关系。 （二）有共同犯罪的意志因素: 1、各共同犯罪人是经过自己的自由选择决意与他人共同协力实施犯罪; 2、各共同犯罪人对他们的共同犯罪行为会发生危害社会的结果，都抱有希望或者放任的态度。就该案件而言，实际上是分成两块，一块是上游的诈骗犯罪，一块是下游的转移赃款的行为。结合本案也就是说下游的依据C为主导，A，B，C共同参与的的转移赃款的行为。所以对于本案是否构成诈骗犯罪的共同犯罪要区分人员处以上游犯罪还是下游犯罪。如果下游犯罪行为人事前与其上游犯罪行为人有通谋，事后实施了转移赃款行为的，成立上游犯罪的共犯;如果事前并无通谋，仅仅是事后实施了转移赃款行为的，则只构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。 3、本案无证据证明A与C的上线主观上存在诈骗钱财的共同故意。共同犯罪，各行为人间必须有共同的故意，否则不能构成共同犯罪。根据各被告人的供述和 证人 证言及书证证据，同时根据黄石市下陆区人民检察院 起诉书 对C指控，被告人A与C都是帮助别人取钱行为。具体怎样骗的A根本不知情。更不知道钱被打入那个银行卡里。A所做的仅仅是钱打到诈骗分子提供的银行卡里后(此时已经诈骗既遂)再由其他人通过pos机进行转移。那么接下来的取款行为更是转移已经诈骗既遂赃款。 在本案中骗取他人钱财从着手实施犯罪到行为即遂全过程，A都处于不知情的状态，诈骗所得钱款完全由被告人诈骗分子控制。在本案的犯罪中被告人诈骗行为已完全实施终了，然后才指使C,A将所骗钱款从POS机上取出后并交给了C。整个过程A根本就不知情。 在本案共同犯罪中A， （1）未共同预谋， （2）更未共同实施犯罪行为，而且本案全部案卷证据和庭审调查，没有一份证据能证明C与A主观上具有共同诈骗的故意。结合本案证据A询问笔录中供述：A笔录C找我办理pos机，绑我的银行卡，办理时都是我自己的证件。办理pos机也是C支付的费用。后C把pos机拿走了。但绑定的卡在我身上。C说卡到我绑定的银行卡里让我帮她取出来。到时取一万给我提400元。一共帮单双取24万多。我介绍过BC帮助取钱。我给B说的先办理pos机绑定银行卡。办理好后C把卡号给我的。把办理的pos机给C。如果使用了C办理的pos机就给我联系。我再给BC联系。我拉他们两个取钱取完钱后交给B。取款的流程就是C把办理pos机刷过后把卡号发给我。我就根据卡号去取钱。如果是他们两的我给他们说。我没有问过C钱来历。以上的供述中一致反应出本案的一个关键所在，那就是诈骗实行行为的实施以及实行行为的终了，A并不知情，更未参与。即便A知道银行卡上的钱是非法所得，但根据诈骗罪的既遂标准来看，被害人基于错误认识将钱款汇入由A所控制的银行卡内时，该诈骗行为就已经完成，既然是犯罪行为已经实行终了，那么后续取款行为就不能认定为诈骗的共犯。 4、本案中A的上限是C，而C也是按掩饰隐瞒犯罪所得起诉的。那么A更应该按掩饰隐瞒犯罪所得起诉。从本案证据上来看没有任何证据能证明A参与了诈骗行为。主观上也没有诈骗的意识。没有和上面的诈骗人员有任何的联络。没有参与诈骗活动中的任何一个环节。所以王阳阳的行为不构成诈骗罪。 5、对于A的转移赃款的数额应该认定为91000元，赃款转入C卡里的35000元应该认定是B和C的共同犯罪数额。因为C办理POS机是C要求办理的，且名字也是C的名字，取款也是B和C所取。虽然钱直接交给了A但仅仅是A转交一下。中间A也没有提任何钱。所以对于该笔钱辩护人任何不应该算在A转移赃款的数额。还有辩护人想要说的就是湖北省黄石市下陆区人民检察院起诉书中对于C的指控并没有含本案的两笔数额，如果该35000元认定A的犯罪数额的话。那么这两笔更应该认定C的犯罪数额。因为C不但经手转移赃款还中间提了好处费。基于以上辩护人认为该35000元不应该认定A的犯罪数额。 6、A在本案中应当认定 从犯 ，因为在整个犯罪中A仅仅取了较少的钱。且获利相对较少，起次要作用。在整个取款环节中A系受C指示参与进来的，具体怎样实施取钱也都是C安排的。也就是说在整个取款环节中C也是起次要作用的。所以应当认定C为从犯，依法对其从轻减轻处罚。 7、A应当认定为 自首 ，对于自首的可以对其从轻减轻处罚。因为A是主动到派出所接受询问的。到派出所后如实供述自己的全部犯罪事实，经过派出所核实A系上网通缉人员。后把A抓获。根据解释的规定，自动投案是指犯罪事实或犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。因此，自动投案并未将时间要件限定在“被司法机关发觉以前”，而是规定在“犯罪后到第一次受到讯问、被采取强制措施前”的任何时间。所以A的行为系自首行为。 8、A愿意积极退赃弥补受害人的损失，同时A也愿意缴纳 罚金 。恳请法院能对A酌情从轻处罚。 综上所述，在刑事案件中被告人被检察机关指证是属于掩饰隐瞒犯罪所得的罪责时就应该从这个 罪名 的构成入手，最开始就应该确定被告人并没有任何的迹象属于这样的罪行，除此之外还需要在 辩护词 中表明当事人的态度以及对过错部分的忏悔。

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