冒充银行工作人员办理pos机违法吗
1、冒用商户信息办理POS机人行不管吗
会管7月17日,人行广元中心支行发布《“五措施”开展冒用银行名义推销POS机专项整治》。
《专项整治》表示结合广元本地特点,将辖区所有银行、支付机构以及社会公众纳入整治,实现全覆盖。结合地方政府网络乱象整治专项行动,扩大整治工作影响力、震慑力。对收单商户和信用卡客户进行全面排查;发挥人民银行力量,对当地线下重要商圈和线上重要网站开展不定期高频巡访20余次;发挥群众力量,将重点商户和社会公众发展为线索提供人,主动公开支付结算科投诉举报电话。重点整治冒用银行名义推销POS机违规行为,约谈2家涉事收单机构,提出整改要求,跟踪整改进展。同时,一并排查并处置其他各类支付违规行为,并向市网信办移交网络乱象线索,形成联合整治态势。另外向银行机构风险提示,警惕冒充银行名义推销POS机等违规行为,督促加强业务合规管理,强化商户宣传教育。同时《专项整治》称将整治工作开展情况纳入对银行机构和支付机构的年度考核,对工作开展不力的单位采取通报批评、约谈、扣分处理;对工作成效较好的单位,给予通报表扬、加分鼓励。
2、今天有自称银联的工作人员上门办pos机和信用卡,请问是真的吗?有什么...
假的。这上门的绝大多数都是黑鸡,里面各种诈骗。比如从不安全渠道拿到廉价黑鸡给你,淘宝上600都不到的,骗你1000块押金。而且这些黑鸡本身可能有盗刷芯片盗用信用卡,本身是N清虚假交易盗你的货款不到账。办理正规POS,请找银行最安全,其次是真正的第三方(不要轻易去找代理商,很多私下都在做二清,随时可能卷款跑路)。 反正还是有风险的。
POS机的选择。
还是要谨慎的。
我清楚目前手续费最低的POS机。 一直在做,看我头像,你懂的!
3、冒充银行工作人员犯法吗
单纯的冒充银行工作人员的行为一般不会犯法,但如果是冒充银行工作人员实施诈骗行为的,可能构成诈骗罪,需要追究刑事责任。诈骗罪构成要件:
1、客体要件,本罪侵犯的客体是公私财物所有权。
2、客观要件,本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
3、主体要件,本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件,本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
诈骗罪量刑标准:
1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
2、诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
3、诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十一条,冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
冒充军警人员招摇撞骗的,从重处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
综上,冒充银行工作人员是否犯法需要看其具体进行了什么活动而定,例如冒充银行工作人员实行诈骗行为,根据其情节情况判定其应当承担什么责任,可能会面临行政处罚或者刑事处罚。
4、帮人办pos机犯法吗
帮别人办理POS机是否违法,这要看是否用作违法用途了,要知道即使最亲近的朋友也不一定能保证安全正规的刷卡,一旦出现盗刷、非法集资等情况,即使自己没有参与,也会被波及的,现在国家规定用户办理POS机都是一机一码。实名注册,所以私下帮别人办理POS机是违法的,严重是会被追究法律责任的。帮别人办理POS机,那么在资金这块需要用到自己的办理资料,相当于是把自己的POS机给别人使用,后期别人违法使用受到伤害的都是自己,对自己的个人征信,信用记录都会带来不好的影响。
另一方面,个人办理pos机不违法,但是我们把pos机如何使用,就不一定违不违法了,比如我们拿着pos机去恶意套现,套现不换,那么我们这样使用pos机肯定就是违法的,只有我们在安全的使用之下,我们的个人办理的pos机才是正规的,但是自己刷自己信用卡用自己的pos机,这样只是算违规,只要我们按时还款就不会违法。违法其实是有基础的,那就是侵害了他人的权益,扰乱了银行的金融秩序,如果不干扰到他人,不恶意套现银行,那么我们的行为犯不到违法的地步。
POS机都是给自己使用,是便捷消费,资金周转,快速收款的金融工具,如果自己需要一台用来使用,肯定是去正规的代理公司或者支付公司申请办理最安全可靠,这些地方的机具都是央行认证的一清机,审核流程严格,保证用户的资金安全。在每个城市都会有很多个POS机的代理,我们个人如果不想自己去找支付机构去办理POS机的话,就可以找一个代理了。找代理办理POS机就不需要我们费很多心,代理们可以帮我们准备好资料,协助我们去支付机构办理。在有的地方,POS机的代理会全程帮助我们办理POS机,可以说是不需要办理者花一点心思。 你的意思是用你的资料办下来POS机给别人使用吗?如果是这样,那要给你提个醒,这事虽然不犯法,但是万一有人利用这台POS机做了违法的事情,追查商户信息就会查到你。
如果对使用者很了解,其实也就没什么大不了的了。 不犯法,但如果那个客户做了很严重的套现,被法律追查,那你也会有相应的麻烦。如果帮的那个朋友是正常使用,那就没问题 用POS机套现就犯法
5、办信用卡的名义销售pos机违法吗
不违法。使用信用卡进行套现交易是违法行为,且使用信用卡交易若不及时还款将产生逾期风险,对个人征信造成不良影响。此外,不知来源的POS机可通过刷卡交易窃取客户信息,客户信息易被泄露。对于自称为银行员工上门推荐办理信用卡即送POS机的情况,客户应提高警惕,核验业务人员身份信息的真伪。

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