pos机转账110万会出现问题吗
1、pos机套现量刑标准
法律分析:使用pos机设备,为信用卡持卡人提供套现服务,累计刷卡金额达到100万元以上的,或者造成20万元以上逾期,或者造成金融机构损失10万元以上的构成非法经营罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得1-5倍罚金;金额达到追刑标准5倍以上的,为,情节特别严重,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1-5倍罚金或没收财产。
法律依据:《妨害信用卡管理司法解释》第七条 违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”会处六个月至五年的有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金
数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”,会处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
2、pos机套现100万量刑标准
法律分析:违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,属于“情节严重”,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条 有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;
(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;
(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;
(四)伪造信用卡的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
3、pos机刷卡转账最高额度是多少
pos机刷卡转账最高额度是没有限制的是根据银行卡的,银行规定转账限额来刷卡的。比如有些银行是规定这张银行卡不能超过5万,有些银行是不能超过100万,具体要咨询银行卡所属银行。
4、朋友用我的POS机套现10万。违法吗?我也会有损失和责任吗?
不支持违法,有可能构成犯罪,非法用POS机套现的行为,可能构成非法经营罪。你可以上网搜索一下案例。5、工行pos机一次可以刷100万么
工行POS机一次也是可以刷100万的,只要保证我们的信用卡有充足的额度就可以了。个人建议:
在日常生活中使用信用卡的时候一定要严格按照相应的法律法规来进行操作才行,只有这样才可以不影响我们的生活,如果POS机恶意套现的话,也会非常严重的影响我们的个人征信,频烦交易,甚至会出现止付的情况,希望每个人在日常生活中都能够理性操作才好,如果有相应业务的话可以选择去银行进行咨询,这样就可以更好的帮助我们解决问题了。
扩展资料:
POS机套现:
一是非法中介、商户使用POS机套现。不法分子自己申请POS机或向别人租用POS机,持卡人在POS机上刷卡后,当即将刷卡金额支付给持卡人,并按照套现金额0.8%至2%收取手续费,扣除向银行缴纳的刷卡扣率,从中非法牟利。
二是克隆POS机犯罪。犯罪嫌疑人以虚假身份证申请信用卡及POS机后,通过刷卡购物等手段取得商户POS机刷卡小票,利用上面反映的商户POS机信息,通过某种技术手段将犯罪嫌疑人自带的POS机内参数修改成和商户的信息一样。这种情况下,犯罪嫌疑人再对上次交易进行撤销(或退货)操作。
三是利用程序时间差诈骗。不法分子利用POS机、银联与银行系统信息传递的几分钟时间差,进行套现。一般与卡主合谋,由卡主持现金到银行柜台存入账号,嫌疑人在其他地方与此同时用资金积累好的POS机刷卡将钱转出。而后在银行柜台的卡主以填错账号等由而拒绝签名,将钱取回或存入其他账号。而POS机的刷卡交易信息,通常要延迟一两分钟之后才能从银联系统反馈到银行,因此一般不易被银行察觉。
转载请带上网址:http://www.pos-diy.com/posjithree/196317.html
- 上一篇:介绍pos机产品的话术
- 下一篇:pos机坏了是去银行换是吗