pos机器一天进账几十万会不会被查

1、pos机套现10万违法吗

法律分析：根据我国法律规定，属于违法行为，涉嫌非法经营罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2、本人的pos机每月刷本人二十万的信用卡会被查吗

一个月刷卡二十万没问题的，
我本人用天地支付的手机POS一天就刷4、5W，
你注意别刷整数就行，我基本刷1W3千多点，这样刷。 你这样是属于非法提现的一种，一般银行不会每笔交易都去核对信息，但是如果你在信用卡一直在你的pos机上消费，次数较多银行会有注意然后会调查的 只要按时还款 不要逾期 一般情况下是没什么事情的 别刷整数19998 ，20007 这样

3、银行卡每天过账几十万,银行会查吗

银行卡每天过账几十万，银行不会查，银监会会查。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第九条规定：国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定：国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

扩展资料

根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

4、自己信用卡自己POS机上误刷!一次就会被检测到吗?刷了10w,是不是会被

如果您之前的消费金额没有这么高额度，一次刷10W容易被银行风控，如果没有，建议你先还一些，或者给银行打电话说刷错了，减低警惕性，还不上可以找我 一般不会，只要您是在白天刷的，加上小票要留好，就没有什么问题，即使冻结了，提供一些资料就可以正常到账的 换了新型的pos机。可以刷自己的。

5、一天10万流水会被监控吗

法律分析：正常情况下，个人账户的金额银行是不会查询的，但是如果有以下几种情况，会被银行方面监管

1.单笔存取金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元。

2.资金账户不明原因地频繁出现现金收付，收付金额低于但接近大额现金交易报告限额。

3.短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出的资金账户。

4.长期不使用的资金账户，突然发生大量的资金收付。

法律依据：《中华人民共和国银行业监督管理法》 第二十一条 银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。

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