pos机绑定银行卡被监管怎么办

1、刷手机pos机,绑定银行卡账号被封,打不进来钱,但是pos机交易成功,那这笔...

两个办法：
1，你在客户端里面看看有没有设置银行卡功能，如果有的话，你换一种卡；
2，你也可以联系业务员或者服务商，叫他们在后台变更银行卡；
3，你的资金会按期汇到你的那个卡里面，你也可以等到卡解封以后使用。我们不知道你卡被封的实际情况，最好补充一下。 联系商家代理商处理

2、如果因为POS机套现被查那么在该POS机上刷过的银行卡怎么办

一般查到商户为止，但在被查套现商户中频繁出现的卡号，银联或公安机关会要求发卡银行继续查，对持卡人处理措施因行而异，轻的警告，进一步调低额度，最重的冻结信用卡，追踪你还款后注销。 试机的时候应该直接退了的，现在如果贵公司银行账户收到这一分钱，那么请补入账，如果没有，就当这个人损失一分钱，贡献给银行算了 只追究商户的刑事责任，而不追究持卡人的责任。只是银行觉察到你是风险客户会不让你用卡。 1.继续使用
2.被降低额度或还清欠款后，被停止使用

3、POS机大忌:多家银行储蓄卡被封,如何避免触发风控?

每一家银行的都有自己的风控体系，信用卡有，储蓄卡也有。

招商银行可以说是风控系统相当健全，对储蓄卡的反洗钱风控体系也是特别严格。

根据持卡人反映，招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行、等多家银行持卡人的借记卡都忽然被冻结封卡，根据分析被冻结的原因是因为触发央行反洗钱系统的严格监管！

究竟哪些行为能够触发监管？

监管机构是如何进行风险排查的？

中国互联网金融协会给出了答案：

此前，为推动行业反洗钱工作经验交流，中国互联网金融协会面向银行、保险、消费金融、第三方支付、金融科技等领域的会员单位征集反洗钱实践案例。

据中国互联网金融协会，针对各类可疑交易，银行会定期提取各类交易的统计数据，重点是银行卡接受第三方支付转入的交易，银行卡POS交易，银行分散转入、集中转出交易以及夜间交易，一旦排查发现符合明显可疑交易特征的客户，立即中止业务。

1、鉴于单笔资金巨大，资金快进快出，不留余额，连续多日发生类似交易，交易金额与其身份情况不匹配，资金过渡性质十分明显，经分期研判，认定为通过POS的过渡性可疑交易，疑似非法资金。

2、资金到账方式为实时到账，到账后立即一笔刷卡转走

3、交易呈现分散转入、集中转出特点，流水中大部分为第三方支付渠道直接转入银行卡的交易

因此，一定要避免入坑，不要大进大出，不仅信用卡要避免，储蓄卡也要注意类似问题，要在正常的时间使用，避免连续刷卡导致连续进账；定期交易量满一百万更换结算卡，将风险降低最小。

4、POS机绑定的银行卡被冻结了,怎么办,各位大神谁遇到这样的情况了,怎么...

POS机绑定的银行卡被冻结了，先联系银行服务人员，能否更换绑定账号，然后搞明白为什么被冻结，肯定有办法处理

5、在pos上刷的信用卡,如果绑定银行卡账户冻结该怎么办?

1持卡人身份证正反面照片2pos签购单3刷卡人银行卡正反面照片！提供以上材料在3天内联系代理商！否则你这钱就得等180天甚至拿不回来 那里办的POS机，就去找谁，没事的 钱刷进去就出不来了 没戏

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