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闪付功能pos机诈骗案

浏览:191 发布日期:2023-05-17 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、POS机免费送!武汉首起利用POS机诈骗案被破获,具体是如何破获的?_百度...

  刚开始是当地民警收到群众反映,很多人交了49元保证金,就收到了一台 POS机,想要使用必须激活,激活需要花399元。商家还承诺,使用完三个月,这些保证金会退还给商户。但最终只有部分商户收到了保证金,大部分人都被骗了。因此警方迅速展开调查,并成功捣毁了诈骗窝点。

  在现场警方一共查获了70多台电脑,4000多部POS机以及130部手机,涉案金额高达1,300万,警方来到现场时,还有一些骗子正在使用话术欺骗他人。这个诈骗团伙分工明确,将所有人分成若干组,每个组负责不一样的内容,光领导就有11人。其中一名负责人孔某刚从学校毕业,曾干过保险,赚了一点钱,后来觉得来钱不快就起了歪心思。

  骗子先通过广撒网的方式,一个一个打电话给客户,介绍怎么免费领POS机?有需要的用户就会主动缴保证金领取。一旦有人转了钱,这些钱就会自动转到孔某的个人账户中,之后骗子又会打电话与银行延迟到账为由,让商户耐心等待。有些人发现款项迟迟未到,才意识到自己被骗了。

  每一场诈骗被稻破了之后,涉案金额都达到了上千万甚至上亿,随便动一下手指就能够赚这么多钱,难怪越来越多人想要从事该犯罪。来钱最快但风险也很大,一旦被抓获,这一辈子就毁了。据悉有些省份如果从事了电信诈骗,就算从监狱出来仍然会影响日后生活,有一名男子,就是因为犯过此类错误,后来想让给孩子去市区上学,遭到了拒绝。由此可见现在打击电信犯罪的力度越来越大了,希望大家能够遵守法律。

当地的民警在知道犯罪团伙的作案过程之后,就展开了具体的调查,然后就在犯罪团伙正在实施诈骗的时候把他们抓获了。 具体是有人报警,然后这个人带着警察到了买POS机的地方,于是警察守株待兔,发现在晚上有人偷偷来到了这边。

2、免费赠送不可信!武汉警方破全省首起用POS机诈骗案,给予我们哪些警示...

  这件事告诉我们,不要随便贪小便宜,这些便宜背后暗藏火坑,一不注意就可能被掏空家底。世界上哪里有这么好的事情?一台POS机最便宜也要上百块钱,谁那么闲免费送给你们。骗子就是知道大众喜欢免费领东西,所以才举办各种活动吸引群众前来参加,只要有一个人上当,都会给骗子带来大量收益。


  这件事的具体情况。


  7月初当地民警走访时,发现有很多商户因为免费领了POS机被骗数百元,刚开始商户只需要交49元就能够拿到一部 POS机,不过想要使用必须缴纳399元保证金进行激活,声称激活后公司会退还给用户。有部分用户缴了确实收到了退款,但大部分人都没有收到。

  警方调查后发现这些POS机背后直录了激活程序,商户缴纳的保证金会转到一个账户中。通过细致调查,终于锁定了这些犯罪分子,警方来到作案现场时,骗子还在对着电脑欺骗他人。这次逮捕一共缴获了70多台电脑,4000多部POS机以及130部手机,涉案金额高达1,300万余元。

  诈骗团伙分工十分明确,一部分人负责撒大网,也就是给大家打电话群发短信邮件,在利用设计好的话术诱骗对方。每个用户拿到POS机使用时都会弹出一个激活提示柜,穿使用三个月后就会将保证金退还给商户,如果没有在规定时间完成就会将个人信息上传至银行。

  每一起诈骗,被警方抓获后,涉案金额都高达上千万,难怪越来越多人想要从事诈骗,因为这种方法来钱很快,不过劝大家不要因为短暂的利益毁了自身,踏踏实实赚钱,虽然金额不是很多,但至少可以让自己安心。

大家都知道,在现在这个年代,网络发展的非常迅速,随处可见的就是一些网络电子产品,网络就像一把双刃剑,有时候使用不当,可能会让我们坠入万丈深渊,而且现在电信诈骗和网络诈骗特别多,我们要提高警惕。那么现在我们来看这样一个消息,免费赠送不可信!武汉警方破全省首起用POS机诈骗案,给予我们哪些警示?告诉了我们天上不会掉馅饼,不要随意相信别人,天下没有那么多的便宜可捡,不要因为贪图小便宜而导致财产的损失。

一.天上没有掉馅饼的好事

就像我所看到的这个消息,对居民们进行诈骗就是通过电话的方式告诉你中了一台Pos机,不需要花钱就可以给你送到家,但是需要支付49元的邮费,第一次使用这个破手机就会被刷掉399元,上面会说在剩下的时间里会将这些钱逐一返还,实际上,这些钱有去无回。如果自己相信天上掉馅饼的事,那么捡便宜的不是自己,而是自己的钱包被掏空。看到这个消息之后,我们在生活中一定要提高警惕,不要随意相信任何人,也不要随便贪小便宜。

二.提高警惕警防诈骗

在现在这个年代,诈骗的形式多种多样,我们一定要时刻提高警惕,特别不要贪图小便宜,那些骗子就是利用人们贪小便宜的心理进行诈骗。如果自己相信了,那么就等于入了诈骗团伙的坑,自己捡不到便宜,反而让自己搭了进去。无论是电信诈骗还是网络诈骗,我们都不应随便相信任何人,如果有人给自己打电话说快递已丢件,需要将自己的身份信息发过去,再次邮寄回来,一定不要轻信。

那你觉得这个消息让你感触最深的是什么呢?

警示不少的人千万不要相信小便宜,尤其不要透露个人的姓名和身份证号,凡事要找警方了解事情的真相,不要先交钱后办事,要注意经典诈骗套路。

3、闪电宝pos机是正规的吗

它是安全的,不会泄露个人信息。手机POS机只要是有收单业务的第三方支付牌照的清算机,就是安全的手机POS机。

闪电POS机是汇付天下推出的智能支付终端。是一家以第三方支付技术为核心的公司,也是国内首批具备线下收单资质的公司。

扩展数据

现在很多地方都安装了银行的POS刷卡器。然而,目前一些非法的网络支付公司盯上了这种便捷的交易方式,实施欺诈。日前,沈阳市公安局浑南分局侦破一起利用POS机实施的合同诈骗案,成功为178名涉案商户挽回经济损失203万元。

“警察同志,我们POS机里的钱被骗了。一定要帮帮我们!”2017年6月,沈阳某商场侯某等20余名商户到市公安局浑南分局经侦大队报案,称与某科技公司签订POS机资金结算业务合同后,近期发现消费的多笔资金尚未到账,事后找不到该公司负责人。

浑南警方经过调查发现,该案涉及商户100余家,涉案金额数百万元。警方成立专案组查明,浑南区某科技公司法定代表人、实际操作人杨某利用为商户办理POS机的机会,先后套取178家商户资金203万余元,转入私人账户,已构成合同诈骗罪。

警方在调查中了解到,杨某为了逃避打击,企图“保护”自己骗来的资金,将套取的203万元资金转移到上海某支付网络服务公司的账户上。

“为了安抚受骗群众,我们会在微信群里加入受害商家,及时告知案件侦破情况,并让受骗商家在微信群里提供破案线索。”浑南分局经侦大队副大队长说,在很短的时间内,商家就将犯罪嫌疑人杨的各种信息报给了警方,为警方进一步核实破案赢得了时间。

浑南分公司随后联系了上海的这家公司,采用法制宣传、政策引导、反复沟通的方式。在双方法理的强烈攻势下,上海某支付网络服务公司同意返还商家骗走的钱。

截至7月15日,涉及被骗的178家商户全部收到上海某支付网络服务公司垫付的203万元。目前,犯罪嫌疑人杨某已潜逃,被公安机关确立为网上逃犯。案件正在进一步调查中。

据统计,近年来沈阳发生多起POS商户刷卡消费结算资金未到账事件,商户损失从几千元到几万元不等。警方提醒,商户应直接与合法资质的银行卡收单机构签订银行卡受理协议,不从事信用卡套现或协助持卡人套现等违法行为;

通过正当渠道申请安装POS机,不从不明或可疑渠道购买POS机;一旦发生信用卡结算资金无法到账等资金风险事件,商家应及时向公安机关报案或向法院提起诉讼,依法维护自身合法权益。

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4、...武进警方成功破获办理pos机骗取押金诈骗案

在办理POS机过程中,以虚假宣传骗取押金的案件层出不穷。近日,常州市公安局武进分局成功破获一起涉嫌利用办理pos机实施诈骗的案件,犯罪嫌疑人利用办理pos机收取高额押金,承诺分期返还的方式实施诈骗,涉及受害者有上百人,已查实的涉案资金高达70余万元。目前,犯罪嫌疑人姜某已移送检察机关审查起诉。
      暴力盗刷 牵出诈骗大案
      2021年2月24日下午,马杭派出所接到辖区湖塘纺织城商户周女士的报警称,今年1月初,一名姜姓男子多次上门推销POS机,并帮助办理信用卡,考虑到生意上需要,手续费也划算,又省下了跑银行的时间,周女士在姜某处办理了一台pos机。然而,让周女士始料未及的是,在接下来不到一个月的时间里,她不断收到银行信用卡还款通知,卡上被人盗刷金额总计达10万元。
      接警后,马杭派出所立即开展工作。通过对周女士的资金账户分析,民警发现,有多笔信用卡资金被刷入姜某的银行账户,与周女士的损失金额相吻合。同时,通过大数据平台分析后发现,仅武进本地涉及姜某的纠纷就多达数十起,且大多数与pos机有关。带着疑问,民警仔细了解这些纠纷的来龙去脉,从中看出了端倪。
      看似纠纷 实为诈骗套路
      “姜某在向商家推销pos机时,只带一份合同,商家签完合同后就由姜某保管,这种做法本身就不符合规定的。”办案民警李杰介绍说,前期走访的十多名受害者反映,他们没有一个人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口办理pos机的商户没有按照合同约定(每月刷单3万元,并且刷满30次),完成刷卡的金额数和刷卡次数,收取了商家的违约金。但有多名受害者证实,他们在完成合同约定后,也没有完全收到返还款。
      受害人签订合同
      在外围调查中,民警还了解到,正常公司办理pos机业务的押金是300到500元,其实就是购买pos机需要的钱。而姜某收取3000元,承诺每月返还300元,分10期还清,“等于以免费赠送商家一台pos机作为诱饵,让绝大多数受害者在没有仔细看清合同的情况下签订了合同。”
      4月9日,姜某在武进其开设的公司内落网。
      通过对案情的进一步梳理,民警发现,姜某办理pos的业务遍布全省各地。为了尽可能多收集线索证据,民警多次前往上海、苏州等地,并到pos机发行公司进行相关业务的查询,发现该案涉及的受害人有数百人之多。
      从姜某住处查获的合同
      沉溺高消费 最终走向灭亡
      据姜某交待,自2018年起,他就开始从事pos机办理业务,刚开始还办理正规业务,从商家的刷卡金额中收取千分之六左右的佣金。但随着姜某频繁出入高档娱乐会所、奢侈品商城等高消费行为愈演愈烈,原本的收入已远远不能满足他的支出。于是在2020年初,他想出了每办理一个pos机就收取3000押金,分10期返还的方法。
      迅速积累的财富让姜某更加沉迷于高消费,没有驾驶证的他甚至为自己新买入了两辆豪车,并雇佣了专职司机。但纸终究包不住火,随着前期积压了太多的客户,需要返还押金,窟窿越来越大,姜某难以填补。到了2020年10月份,姜某的债务彻底爆发,无论客户是否能完成合同上的刷卡任务,都无法继续获得返还的押金。
      受害人追问押金
      最终,姜某走上了极端,在帮助商户办理信用卡后,他将客户信用卡的钱直接刷到自己的账户上,用于分期退还客户的押金。“与周女士这种受害者相同性质的案件,在我们的调查中只发现了少数几起,更多的是被姜某以收取押金分期返还被骗的人员。”李杰介绍。
      商家在办理pos机时,要选择当地固定的代理,不要轻易相信来回跑的业务员,如果连最基本的售后服务都保障不了,那就更别说资金安全问题了。每个公司的规定不一样在办理POS机时一定要咨询清楚押金返还的条件和具体细节。
      被骗之后,保留相关证据,拨打POS机总公司电话进行投诉处理。访问银监会网、国家投诉办公室网站进行投诉。到当地公安局报警,或者拨打96110当地的电信诈骗中心报警。电话、短信进行销售或者更换POS机的也不要相信,本身电销就是不允许的。
      警方提醒:如果您已经不幸受害,不能因金额少而忍气吞声。应该通过举报、投诉维护自己的合法权益。虚假宣传获取利益已经构成诈骗。

5、警惕!信用卡开通这个功能:不用密码也能消费

      很多人认为信用卡设置了交易密码就安全了,就算卡片丢了别人并不知道密码也是刷不了卡的。但是要注意的是,有一种信用卡叫闪付信用卡,是默认开通小额免密功能的,丢失后被别人捡到了也是可以盗刷的。义乌市的胡先生信用卡就因为这样被盗刷了1万3千多元。
事情是这样的:
      3月6日,家住福田街道的胡先生突然收到信用卡扣款短信提醒,开始是以为诈骗短信,没当回事。结果第二次收到短信就找了下信用卡,这才发现丢了,此时他的信用卡已经被盗刷了13963元,于是赶紧报警。警方通过调查后将嫌疑人项某抓捕归案。
      据项某交代,他捡到胡先生的信用卡后,试着在POS机上刷,结果不用密码竟然刷成功了,于是连刷了5次,消费了1万3千多元。
      而之所以项某不用输密码就刷卡成功,原因是胡先生的信用卡是闪付信用卡,默认开通了小额免密免签服务,单笔低于1000元的交易在闪付POS机上不输密码就可以支付成功。
      所以,手里头有闪付信用卡的朋友注意了,看看银行是不是默认开通了小额免密免签服务,如果担心不安全,可以打银行客服电话取消掉。被盗刷后及时挂失,中国银联联合各商业银行为持卡人设置了专项赔付金,凡是持卡人正常用卡损失,经确认核实都可以得到全额赔付。
      最后要还要提醒一下,有不少人会在微信、支付宝等平台绑定信用卡无卡支付,这些平台也是可以提供小额免密支付服务的,如果没有必要尽量还是不要开通。

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