瑞银信刷卡机怎么和手机连接

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本文目录一览：

1、瑞银信刷卡机怎么和手机连接

瑞银信刷卡机怎么和手机连接

今年，深圳龙岗警方破获一从收集“银行卡四件套”，到制造假证卖给诈骗分子用于转账，最终由“水房”（洗钱嫌疑人）将诈骗赃款洗白的特大诈骗黑“产业链”犯罪网络。瑞银信就此案例为大家分析不法分子获取受害者信息的途径、利用信息犯罪的方式、将诈骗赃款洗白的手段，以此帮助大家识别此类犯罪特点，远离犯罪侵害。

“卡贩”收集“银行卡四件套”卖给“卡总”

“银行卡四件套”即居民身份证复印件、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾。

犯罪份子（“卡贩”）多通过微信、微博和QQ群，以250元至300元的价格从一些生活拮据甚至有吸毒史的人员处收集的，然后以每套加价50元后卖给“卡总”。所以，当你遇到有人在网上收购身份证、银行卡信息后，要提高警惕留个心眼，不要为蝇头小利卖掉个人信息，以免沦为不法分子洗钱工具。

“卡总”收购“银行卡四件套”，改造后倒卖给诈骗分子

瑞银信上面说到，“卡总”以每套300至350元的价格从“卡贩”处购买到“银行卡四件套”。随后，“卡总”会将居民身份证复印件交到“制假中心”制作假身份证。“制假中心”会从照相馆中收购一些群众的证件照，挑选相似年龄段的照片印在假证上。待假身份证制好后，“卡总”通过网络，少则800元，多则2000元，售卖给诈骗分子。

“卡总”通常是借助安排在物流快递公司的“内鬼”，将“四件套”发给诈骗分子。物流快递公司的“内鬼”把货物送到地址后，诈骗分子会将钱打入“内鬼”账户，“内鬼”扣除7%的好处费后，将剩余钱款打给“卡总”。

诈骗分子利用假证 开账户用于“洗钱”

诈骗分子可以利用“银行卡四件套” 注册假微信号、支付宝，将赃款转账给“水房”（洗钱嫌疑人）洗白。“水房”在收到大额赃款后，瞬间将钱款分散打至几十个利用假“四件套”开设的账户，再分别小额提现完成“洗钱”。由于身份证是伪造的，但信息是真的，所以第三方支付公司很难鉴别身份证的真伪，，警方很难追踪到赃款的最终去向。

所以，此次深圳龙岗警方专案组经过近6个多月侦察，先后排查、分析、研判大量涉嫌诈骗的银行卡、手机号、微信号、快递件等线索，才揪出此犯罪团伙。

“管中窥豹，可见一斑”。犯罪份子的狡诈程度，瑞银信只是列举一二。回顾本文最初，若是大家妥善保管好个人重要信息，不轻易外借或出售，不法分子诈骗、洗钱之路将困难重重。保护个人信息安全，即是我们的权利，也是我们应尽的义务。瑞银信邀您一起努力！

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