打印机安装刷卡机

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1、打印机安装刷卡机

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以纪念钞收藏品增值为名诈骗300余名客户钱财、伪造多起事故骗取巨额保险金、购买设备自制假币700余万元、家族式制售假酒经营模式被端……今年5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。5月11日下午，省公安厅召开新闻发布会，省公安厅经侦部队副总队长杨文通报了近期我省经济犯罪总体形势，就打击传销、打击非法集资、打击侵权假冒、打击涉税犯罪、境外追逃等重点工作进行通报，发布了十起典型案例。

案例一：合肥渠某等人集资诈骗案

2016年5月17日，合肥市公安局庐阳分局经侦大队对渠某等人集资诈骗案立案侦查，并相继把犯罪嫌疑人渠某和张某抓获归案。

经查，2015年7月，犯罪嫌疑人以纪念钞收藏品增值为名诈骗他人钱财，在租赁合肥市庐阳区濉溪路万豪广场某办公室后，冒用他人身份在工商部门注册成立了合肥易弘商贸有限公司，从北京以人民币每张10元至30元不等的低廉价格购进克里米亚纪念钞、民国钞、俄罗斯冬奥会等纪念钞，让业务员以电话邀约、短信宣传、散发传单等方式，有选择性的针对社会特定中老年人虚假宣传、招揽投资，谎称纪念钞为高档收藏品、短期收益高、投资无风险，并向客户虚构承诺购买2个月后会以高价回购，大肆在合肥开展集资诈骗。

2015年8月至2016年4月，诱骗300余名客户从易弘商贸有限公司高价购买廉价的纪念钞，诈骗100余万元。2016年5月7日，投资者发现该公司人去楼空，遂报案。目前该案已送检察院审查起诉。

案例二：合肥雷某等人伪造金融票证案

2016年7月，合肥市公安局庐阳分局根据群众报案线索，立案侦查雷某等人伪造金融票证案。经查：2016年3月，犯罪嫌疑人雷某与黄某、谢某相识后，租用合肥市瑶海区某小区做为做为窝点，实施伪造信用卡犯罪。3人分工明确，在申请的POS机中植入可以读取刷卡人信用卡信息的芯片，并将POS机投放到商户。嫌疑人通过收回POS机中获取的信用卡信息伪造银行卡，并以刷卡消费、取现等方式实施诈骗。

2016年7月23日开始，庐阳公安分局陆续将3名犯罪嫌疑人抓获归案，同时扣押刷卡机、POS机、笔记本电脑、打码机、伪造银行卡等作案工具。

经核实，3名犯罪嫌疑人已窃取他人银行卡信息2000余条，伪造银行卡128张，盗刷何某等人银行卡资金100余万元，所盗刷资金全部用于个人挥霍。目前，该案已移送检察院审查起诉。

案例三：安庆钱某等人系列保险诈骗案

2016年6月29日，安庆市怀宁县公安局经侦大队接到安徽省保监协会书面报案：怀宁县高河镇某汽车修理厂老板钱某和某汽车修理厂老板丁某伪造多起事故，骗取巨额保险金。怀宁经侦大队通过调查，获取大量书证、银行交易记录、证人证言等关键性证据，并将犯罪嫌疑人抓获归案。

经查，自2014年元月以来，犯罪嫌疑人钱某伙同杨某、孙某、郝某、查某（怀宁县某财产保险公司查勘员）利用皖H、苏E等牌号车辆在怀宁县高河镇、马庙镇伪造单方或两车相撞事故骗取保险金，作案6起，涉案价值5万余元；犯罪嫌疑人丁某伙同杨某、江某用皖H、皖A、桂A废旧车在怀宁县高河镇、金拱镇、马庙镇故意伪造事故骗取保险金，作案6起，涉案价值13万余元。目前，犯罪嫌疑人已经全部抓获归案，案件正在进一步侦办之中。

案例四：阜阳李某等人伪造货币案

2016年11月18日，阜阳市公安局经侦支队破获李某等人伪造货币案。经查，2016年4、5月份，犯罪嫌疑人李某与另外2名刘姓犯罪嫌疑人密谋伪造假人民币谋利，后李某出资联系购买了伪造假人民币所需的打印机、烫金机、裁纸机等设备和纸张、油墨、烫金纸等原料。经调试后，3人开始在李某位于阜阳临泉的老房子内生产假人民币。侦查人员在李某的两处制假窝点查获假币700余万元，查扣打印机11台、烫金机2台、点钞机1台、笔记本电脑1台、裁纸机1台、防伪模板4块、油墨8桶、颜料16桶、烫金（纸）塑料胶带14卷等原料一批。目前，该案已移送检察院审查起诉。

案例五：安徽大蒲贸易等公司系列虚开增值税专用发票案

2016年3月，合肥市公安局经侦支队接合肥市国家税务局移送线索称：安徽大蒲贸易有限公司、安徽德耀有色金属有限公司自2014年以来，增值税进销项数据异常，涉嫌虚开增值税专用发票。2017年1月，合肥市公安局经侦支队经过近8个月的缜密侦查，成功侦破此案，抓获余某、李某、陈某等10名犯罪嫌疑人，涉案虚开增值税专用发票价税合计高达50亿元，税款近9亿元。

经查，犯罪嫌疑人余某、李某纠集于某、陈某等人，为牟取非法利益，先后在合肥成立大蒲公司、德耀公司、海即兴公司、皆运公司、艾利克公司、晶仙雅华公司等空壳公司，在没有真实业务往来的情况下，采取低买高卖的形式，从新疆阳利聚欣再生资源回收利用有限公司、沭阳利泉商贸有限公司等全国50余家公司购买虚开的增值税专用发票，向江苏苏中电池科技发展有限公司、浙江天能物资有限公司、高邮佐仕金属制品有限公司等全国200余户企业虚开增值税专用发票，涉案金额高达50亿余元，犯罪嫌疑人余某、李某等人非法牟利数千万元。目前，该案已移送检察院审查起诉。

案例六：合肥杨某等人制售假冒品牌服装案

2017年4月13日，合肥市公安局蜀山分局根据权利人宁波洛兹品牌商家举报，立案侦查杨某等人制售假冒品牌服装案，同日收网抓获犯罪嫌疑人杨某，现场查获假冒洛兹品牌服饰4000余件及假冒服饰清单。

经查，2016年3月前，杨某是洛兹品牌在湖北、江西、安徽的总代理商，此后终止加盟协议，但杨某仍在未经洛兹集团授权情况下，私自委托制造假冒服装商标挂牌、领标并指使小厂生产加工假冒成品服装，在合肥市庐阳区百货大楼等地进行销售，涉案金额400余万元。目前，杨某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。

案例七：合肥李某等人制售假冒名牌箱包案

2017年3月初，合肥市公安局庐阳分局经侦大队根据权利人报案线索，立案侦查李某等人制售假冒名牌箱包案，同年3月25日破获，捣毁位于瑶海区白马市场内的售假窝点，抓获犯罪嫌疑人1名，查获假lv包335个，假chanel钱包13个，假prada钱包14个，以及售假账本42本。

经查，2015年开始，犯罪嫌疑人李某在瑶海区白马市场开设“包罗万象皮具经营部”，从广州等地购买多种假冒世界名牌假包销售牟利，销售额达120万元。目前，李某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。

案例八：阜阳王某等人特大制售假酒案

2017年1月5日，阜阳市颍上县公安局经侦大队立案侦查王某等人特大制售假酒案件，同日开展收网行动，抓获王某等犯罪嫌疑人12名，捣毁制售假窝点7处，查获假冒“口子”“种子”“泸州老窖”“洋河”等品牌白酒2000余瓶，制假包材4万余件，制假用酒3.1吨以及压盖机、铆钉机、灌装机等制假工具10余件。

经查，2016年以来，犯罪嫌疑人王某等人采取家族式制售假酒经营模式，在阜阳市颍上县多个乡镇设立制假窝点，在当地进购低价散装白酒，从浙江、山东等地进购制假包材，组织人员灌装生产假冒多种国内知名品牌白酒，后销往合肥、滁州、安庆等地，涉案金额高达400余万元。目前，9名主要犯罪嫌疑人经检察院批准执行逮捕，案件正在进一步侦办之中。

案例九：安徽梦泰网络科技有限公司组织、领导传销活动案

2016年8月23日，合肥市公安局包河分局经侦大队根据工商部门移送的线索，立案侦查安徽梦泰网络科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案。经过一个多月的深入经营和缜密侦查，成功打掉了一个盘踞在合肥市包河区的特大网络传销组织，抓获涉案人员132人，刑事拘留27人、行政处罚34人、教育处理71人。

经查，犯罪嫌疑人王某、房某、郑某等人为获取非法收入，注册成立安徽梦泰网络科技有限公司，自2015年5月以来，自建“云梦生活”PC及移动平台，并打着“民族电商”的口号，通过中国网等各类媒体大肆宣传 “边消费边赚钱”、“别人消费你赚钱”、“躺着轻松赚360行的钱”等消费商理念，利用互联网的快速传播及无地域限制特点，借助第三方平台支付手段，通过设立缴纳入门费方式发展创智会员（创智合伙人），并根据发展创智会员人数，设立省、市、区三级代理商，以下级销售业绩为依据给付上级佣金报酬进行团队计酬，从事传销等犯罪活动。该案犯罪网络上下线涉及安徽、江苏、河南、上海、浙江、吉林、辽宁、湖北、湖南、广东等地，涉案系统注册账号30余万个，其中创智会员21526人，层级达218层，涉案金额3亿余元。该案的成功处置，及时消除了社会隐患，有效维护了经济秩序的稳定。

案例十：芜湖陶某等人组织、领导传销活动案

2015年12月初，芜湖市公安局弋江分局接群众举报：在本地多个小区内有人进行传销，涉及人员众多。接报后，芜湖市局及弋江分局高度重视，立即成立专案组进行全面摸排调查。

经查，2012年开始，以陶某、周某等骨干成员为主的传销团伙，发展云南、四川、湖南、甘肃、广西、河南、江西籍人员成为传销团队，先后在江西、湖北、江苏、浙江等地的出租私房内以“连锁经营、连锁销售”方式，以“投资69800元，回报1040万”为诱饵，大量发展人员进行非法传销活动。该传销组织庞大，上下线分布在安徽芜湖、江西抚州、湖北武汉、麻城、江苏南京、浙江丽水等地，涉及人员近5000人，涉案金额高达1.5亿元。

2015年以来，该传销团伙分支体系迁移并盘踞在芜湖市弋江区、三山区、鸠江区等地多个小区大肆发展人员继续从事传销活动，严重影响社会秩序稳定。同年12月30日，芜湖市公安局组织优势警力对该传销组织进行集中收网，抓获传销骨干成员24人，经循线深挖，又分别于2016年1月19日、1月27日，连续开展多波次抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人44人，上网追逃23人，至此，一个盘踞在芜湖的特大传销组织被彻底摧毁。

作者：皖公宣任金梅 张星辰

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