哪些银行可以做刷卡机结算卡流水

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1、哪些银行可以做刷卡机结算卡流水

哪些银行可以做刷卡机结算卡流水

图说：警方扣押的银行卡及手机 来源/崇明警方供图

新民晚报讯（记者 陈浩 通讯员 陈卫国）近期，崇明警方在针对电信网络新型违法犯罪专项行动中，侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获非法交易银行卡违法人员6名，扣押银行卡29张、手机5部，一条盘踞在崇明地区从事非法交易银行卡的黑灰产业链条被斩断。

年初，崇明警方接报一起电信网络诈骗案，被害人杨某被诈骗分子设套诓骗，将钱款分别打入王某和黄某远名下的两张银行卡内。

上海市公安局崇明分局庙镇派出所根据线索初步查明，家住崇明的王某和黄某远涉嫌帮助网络信息犯罪，两人被传唤到案后，承认在明知他人实施违法犯罪的情况下，仍将银行卡售卖给他人用于转移犯罪非法所得资金，并分别从中牟利9200元和3000元。

“2021年7月，兼职认识的朋友郑某问我是不是缺钱，他告诉我，只要我把自己的银行卡给别人过流水转账就能挣钱，于是我就把自己几张闲置的银行卡卖给了他。有一次我打开手机银行账户，发现卖出去的卡里面交易流水金额很大，当时心里也很害怕。”说到卡上过账的流水，21岁的黄某远显得很紧张。

根据王某的供述，他也是将自己的闲置银行卡、手机卡卖给郑某，并从中获利。

警方顺藤摸瓜，于3月7日将犯罪嫌疑人郑某在其居住地抓获。经审讯，郑某供述自2021年7月以来，收购王某、黄某远两人银行卡、手机卡后，连同自己和女友钱某的多张银行卡交给上线江某欢，从中抽头盈利，共计获利2万余元。

民警随即根据郑某供述，锁定犯罪嫌疑人江某欢及其堂弟江某豪。受新冠肺炎疫情防控影响，江某欢和江某豪两人于6月9日在民警规劝下，主动到公安机关投案自首。

江某欢交代，其于2021年下半年起，陆续从郑某处收购银行卡、手机卡，并连同本人和堂弟江某豪的银行卡共计20余张银行卡、手机卡出售给前同事张某，并从中抽头获利1万余元。

该案中犯罪嫌疑人钱某、江某豪均知道将自己银行卡卖给他人牟利，系触犯帮助信息网络犯罪。

目前，犯罪嫌疑人江某欢、郑某、王某、黄某远、钱某、江某豪等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被警方依法采取刑事强制措施，暂居外省的犯罪嫌疑人张某正在追逃中，案件正在进一步审理中。

警方提示：根据《中华人民共和国刑法》，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

电信网络诈骗犯罪分子为逃避打击，通常要利用他人的手机卡来打电话，并利用他人的银行卡用于转移财产。而买卖、出借、出租银行卡、手机卡，为不法分子实施电信网络诈骗、洗钱等犯罪行为提供了便利，成为犯罪团伙的帮凶，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，最终也将面临法律的严厉制裁。

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