瑞银信刷卡机银行查吗

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本文目录一览：

1、瑞银信刷卡机银行查吗

瑞银信刷卡机银行查吗

日前央行下发了一份加急文件，《中国人民银行关于印发《<非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》的通知。

通知要求自2018年3月1日起，中国人民银行及其分支机构组织实施反洗钱现场检查项目，被查非银行支付机构应按接口规范提供现场检查所需数据。

非银行支付机构应在2018年2月28日之前，做好按照接口规范提取数据的各项准备工作。

通知表示在实施反洗钱现场检查过程中，如被查非银行支付机构不及时提供数据，格式、内容、数值等不符合接口规范要求等，将视情节严重程度，依法予以处理。

近年来，随着第三方支付蓬勃发展，网上交易隐藏着的地下钱庄、网络赌博、金融诈骗、走私贩毒等洗钱案件层出不穷。其资金大多通过第三方支付平台、地下钱庄、境外网络银行流转。之前央视就曾曝光部分第三方支付平台的POS机成电信诈骗洗钱利器。

反洗钱合规工作一直是支付公司的两条红线之一，而这段时间就曝光了多家业内知名的支付机构由于违反反洗钱相关规定，受到处罚。

银盛支付、嘉联支付、易生支付、中汇、瑞银信等知名三方公司也没有幸免。

另据小编知悉根据《关于开展法人金融机构反洗钱分类评级管理工作》，每年1月20日前，各法人机构应当将《自评表》及相关证明材料报送人行营管部，自评业务时间段为上一年度1月1日至12月31日。而现在离1月20日也没多久了。

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