境外刷卡机一天最多刷多少钱

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本文目录一览：

1、境外刷卡机一天最多刷多少钱

境外刷卡机一天最多刷多少钱

黄金分期之后的黄金Pos机。

前有黄金分期后有黄金POS机1：6万元的涉诈资金，在辖区注册的某黄金店全部用于购买了黄金，发现该黄金店为虚假店铺，其名下关联的有大量的POS机。而每天通过这些POS机刷卡的资金流水竟高达近百万元。他们只是向洗钱跑分，团伙出首本人银行卡的卡农每张卡获得3-5千元的酬劳。

作案模式为冲锋组负责对外招募银行卡卡组。POS机组负责组建资金防火墙，备受受害人的被骗资金。流入虚假金店POS机后，会立即转到3-5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。主模今年可能才26岁，他交代最开始他自己给境外诈骗分子当卡诺，尝到甜头后便组织老乡亲朋好友组建团队，利用POS机帮助境外电信诈骗犯罪集团进行转账洗钱，从中提成获利。

经调查该团伙今年3月初开始疯狂作案，过账资金高达3000多万，取现资金达1000余万元。我们要时刻保持警惕，不要贪图便宜或受高额利益诱惑，出租出售个人银行卡身份证、社交账户等给他人使用，以免落入帮性罪，沦为信息网络犯罪的帮凶，也必将受到法律的严惩。

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